证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 深圳市路维光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市路维光电股份有限公司2026 年度向特定对象发行A股股票预案》《深圳市路维光电股份有限公司2026年度向 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》等相关文件，敬请广大投资者注意 查阅。 | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2026年1月22日 本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行 相关事项的实 ...

深圳市路维光电股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股东 意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》等法律法规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定了《深圳市路维光电股 份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公 司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决策 程序。 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠 道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年12月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 1、2022年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 ...

深圳市 路 维 光 电 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]2120 号 录 目 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 2017-07-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.eov.cn） "进行查 " -3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2026]2120 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电")截至2025年12 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供路维光电向 ...

深圳市路维光电股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《深圳市路维光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后， 发表审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件中关于公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、公司就本次发行编制了《深圳市路维光电股 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二六年一月 1 深圳市路维光电股份有限公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等相关规定，对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《深圳市路维光电股份有 限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明相关用语具有与《深圳市路维光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转 移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准 和蓝本，掩膜版是 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具 体措施。 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进 行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采 取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关 事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 公告编号：2026-005 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2026年度拟向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 债券简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 特此承诺。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2026年1月22日 ...

深圳市路维光电股份有限公司 证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 138,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生 产基地项目（一期） | 130,089.17 | 107,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 31,000.00 | 31,000.00 | | | 合计 | 161,089.17 | 138,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将 ...