证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-092 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,669,206 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,669,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.0303 ...

GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008877号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月23日 召开的2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 ...

100032, China Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 GUANTAO LAW FIRM 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 北京观韬律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一）（修订稿） 观意字 2024 第 008882 号 2024 年 12 月 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 补充法律意见书(一)(修订稿) 北京观韬律师事务所 目 录 | 第一部分 对《审核问询函》的回复 5 | | --- | | í 《审核问询函》 问题 1 . | | 第二部分 对已披露内容的更新 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-091 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市路维光电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2024〕119号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，已根据相关要求对审核问询函回复进行公开 披露，具体内容详见公司2024年11月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核 问询函的回复内容进行了相应补充与更 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 31 日出具的《关于深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕119 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市路维光电股份有 限公司（以下简称"路维光电""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本审核问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。在本审核问询函回复中，若出现 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复（修订稿） 上会业函字(2024)第 1289 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复（修订稿） 上会业函字(2024)第 1289 号 上海证券交易所： 对于深圳市路维光电股份有限公司、国信证券股份有限公司转达贵所出具的《关 于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （上证科审（再融资）〔2024〕119 号，以下简称"审核问询函"）奉悉，上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我们"）对审核问询函所提及 的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称路维光电、公司或发行人）审核问询函所 列财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2024 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审计或 审阅。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 会议资料目录 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议案 | | 6 | | | 议案一：《关于变更 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------| | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | | | | | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | | 投资者关系 | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 活动类别 | | 现场调研 | | 电话会议 | | | | | | 其他 | | | | | | 参与单位名 | 2024 | | | 年深圳辖区上市公司集体接待日活动暨 2024 | | 年第三季度业绩说 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-090 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-088 深圳市路维光电股份有限公司 关于变更2024年度审计机构的公告 截至2023年末，上会会计师事务所计提职业风险基金0万元，购买的职业保 险累计赔偿限额10,000万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券 期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师 事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元，上会会 计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正 常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所存在 一项因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结该案件，系中 州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际 ...