海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生的《关于提议合肥新 汇成微电子股份有限公司回购公司股份的函》，郑瑞俊先生提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生 2、提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生基于对公司未来发展前景的信 心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳 定可持续发展，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力， 结合公司经营情 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 28 日-11 月 29 日） 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、国金证券、兴全基金、万家基金、华泰柏瑞基金。 参与单位名称 （排名不分先后） 活动时间 2023年11月28日-11月29日 活动地点 公司会议室 副总经理 林文浩 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 财务总监 闫柳 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-070 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。监事 会主席郭小鹏先生简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工 代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职 工代表监事候选 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-069 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税 区内公司会议室召开。本次会议于 2023 年 11 月 20 日发出会议通知，召集人在 会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时 间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号汇成股份会议室 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-068 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,910,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,910,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.4500 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所关于 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02908 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下 简称"本所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份" 或"公司"）的委托，指派陈磊律师、刘国伟律师（以下简称"本所律师"） 出席见证于 2023 年 11 月 20 日召开的汇成股份 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加公司2023年半年度业绩说明会的全体广大投资者 活动时间 2023年11月17日15:00—16:00 活动地点 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） 上市公司接待 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 人员姓名 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 1、问：公司 Q3业绩增长的主要原因是什么？ 答：Q3 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 阶测试平台持续进机和后道COF 制程产能提升，另一方面 ...

编号：2023-013 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参加公司 年半年度业绩说明会的全体广大投资者 2023 | | 活动时间 | 年 月 日 15:00—16:00 2023 11 17 | | 活动地点 | 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） | | 上市公司接待 | 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 | | 人员姓名 | 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 | | 投资者关系活动主 | 1、问：公司 Q3 业绩增长的主要原因是什么？ | | | 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 答：Q3 | | | 阶测试平台持续进机和后道 COF 制程产能提升，另一方面 | | | 也得益于产品结构的不断优化。 | | | 2、问：请问公司最近的稼动率怎样？ | | 要内容介绍 | 答：从 开始稼动率始终 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 14 日-11 月 15 日） 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） UG INVESTMENT ADVISERS、民生证券、中泰证券、上海 参与单位名称 证券、浙商资管、浙商基金、博道基金、百年保险资产、招 商信诺资产。（排名不分先后） 活动时间 2023年11月14日-11月15日 活动地点 公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 投资者关系经理 齐博 1、问：预计 Q4 毛利率水平如何，是否有环比继续提 ...