一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1900 | 0.2300 | -17.39 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 3.78 | 3.75 | 0.8 | 3.48 | | 每股公积金(元) | 2.61 | 2.56 | 1.95 | 2.52 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.13 | 61.54 | -0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 12.38 | 21.24 | 9.4 | | 净利润(亿元) | 1.6 | 1.96 | -18.37 | 1.77 | | 净资产收益率(%) | 5.12 | 6.49 | -21.11 | 9.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17069.75万股，累计占流通股比： 29.48%，较上 ...

转债代码：118049 转债简称：汇成转债 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-007 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025年3月12日 2 / 3 附件：赵庆辰先生简历 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的 结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续 对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导 保荐代表人为赵庆辰先生、何立先生。 公司董事会对吴俊先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间 为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导机构海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）关于更换公司持续督导保荐代表人的书 面函 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-006 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 3、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 150,101.97 | 123,829.30 | | 21.22 | | 营业利润 | 15,333.02 | 19,841.15 | | -22.72 | | 利润总额 | 15, ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募 集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 13 日到位。 天健会计师事务所（特 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-004 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年发行的"汇成转债"自 2025 年 2 月 13 日起可转换为公司股份。转股 起止日期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则延至其 后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 公司对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"汇成 转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转债发行上市概况 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转 股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资 者 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-003 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年发行的"汇成转债"自 2025 年 2 月 13 日起可转换为公司股份。转股 起止日期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则延至其 后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的 114,870.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "汇成转债"，债券代码"118049"。 公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（202 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-002 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于"汇成转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：7.70 元/股 转股起止日期：自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年 8 月 6 日止（如遇法定节假日 或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息） 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准于 2024 年 8 月 7 日向不 特定对象发行 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际 ...

一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准 于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行了 11,487,000 张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 6,172,108.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。发 行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海 证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商） 包销。 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-001 ...

电子 报告原因：首次覆盖 一年内股价与大盘对比走势： 证券分析师 袁航 A0230521100002 yuanhang@swsresearch.com 杨海晏 A0230518070003 yanghy@swsresearch.com 李天奇 A0230522080001 litq@swsresearch.com 联系人 袁航 (8621)23297818× yuanhang@swsresearch.com 注："市盈率"是指目前股价除以各年每股收益;"净资产收益率"是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 投资评级与估值 收入端：我们预计公司 2024-2026 年营收为 14.96/17.21/19.51 亿元，对应增 速分别为 21%/15%/13%。 有别于大众的认识 股价表现的催化剂 3）非显示驱动产品拓展超预期； 1）技术升级迭代风险； 3）客户集中度较高的风险； 公司深度 1. 专注高价值细分领域的封装厂商 2. DDIC 行业：中国大陆在供应链内循环、成本建立优势 .......9 4.1 5. 风险提示 . 简单金融 成就梦想 | --- | --- ...

（一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长、总经 理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-071）。 （二）2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 郑瑞俊先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 16.23 元/ ...