暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"汇成转债"自 2025年 2月 13日开始转股。 截至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债" 累计转股金额为 44,000.00 元，累计转股 数量为 5,701 股，约占"汇成转债"转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股 的 0.0007%； 未转股可转债情况：截至 2025年 3月 31日，"汇成转债"尚未转股的金 额为 1,148,656,000.00 元，占"汇成转债"发行总量的 99.9962%； 本季度转股情况：自转股起始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，"汇成转债"转股金额为 44,000.00 元，转股数量为 5,701 股，约占"汇成转 债"转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 0.0007%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | -- ...

2025 年 03 月 31 日 汇成股份 (688403) ——积极推进产能建设，车载 DDIC 有望成为新增长引擎 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 9.75 | | 一年内最高/最低（元） | 11.37/6.37 | | 市净率 | 2.6 | | 股息率%（分红/股价） | 1.03 | | 流通 A 股市值（百万元） | 5,645 | | 上证指数/深证成指 | 3,335.75/10,504.33 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 3.78 | | 资产负债率% | 30.28 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 838/579 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 01-01 02-01 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 开展外汇套期保值交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对汇成股份开展外汇 套期保值交易的相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值交易概述 （一）交易目的 受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业 务过程中涉及产品出口以及设备、物料等进口，结算货币主要采用美元、日元， 汇率的波动给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响，汇兑损失将会侵蚀公司业绩。 为有效防范和降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公 司拟开展外汇套期保值交易。 （二）交易金额及期 ...

（一）基本情况 为满足公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"） 生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理 债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超过人民币 5 亿元， 额度有效期为自该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月 内。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公 司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规 则要求履行担保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如 超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对汇成股份2024年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和实际使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司 由主承销商海通证券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金 1,148,700,000.0 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人程敏作为合肥新汇成微电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"汇成股份"）第一届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员应有的作用。 第一届董事会任期届满后，本人已于2024年5月15日正式离 任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务， 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第一届董事会任审计委员会召集人、提名委员会 委员。因第一届董事会任期届满，本人自2024年5月15日起不再 1/8 担任汇成股份独立董事及专门委员会委员职务。 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为杨辉先生、蔺 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人杨辉作为合肥新汇成微电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"汇成股份"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《合肥新汇成微电子 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等法律、法规、规范性文件的要求，忠实勤勉地履行 了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会 议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将2024年度具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为程敏女士、蔺智挺先生和我；鉴于第一届董事会任期届满， 公司于2024年5月完成换届选举产生第二届董事会，第二届董事 会成员为7名，其中独立董事3名，分别为蔺智挺先生、罗昆先生 和我。独立董事人数占董事会人数均超过三分之一，符合相关法 律法规及公司 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇成股份"）第二届董事会独立董事，2024年度我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会委员应有作用。 现就本人2024年度的工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为杨辉先生、蔺智挺先生和我，独立董事人数占董事会人数 超过三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会任审计委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员当中独立董事均过半数，具体情况如下： 审计委员会委员：罗昆（召集人）、杨辉、朱景懿 提名委员会委员 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔺智挺连续担任合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇成股份"）的两届董事会独立董事，报告期 内我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》等相关公司治理制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，勤勉履 职，审慎审议各项议案，发挥自身在集成电路领域的专业特长， 为公司经营发展提供合理建议，促进公司发展，切实维护了公司 和中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作履职情况汇报 如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为程敏女士、杨辉先生和我；鉴于第一届董事会任期届满， 于2024年5月15日完成换届选举产生第二届董事会，第二届董事 会成员为7名，其中独立董事3名，分别为杨辉先生、罗昆先生和 我。独立董事人数占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法 规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第一届董事会任战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会委员。在第 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024年度，两届董事会审计委员会均积极履行职责，共召开 6次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员 参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《合肥新汇成微电子股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有 关规定和要求，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下： | 序号 | 召开日期 | 委员出席 | 审议事项 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 情况 | | 1 | 2024/03/29 | | 《关于沟通 ...