证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-057 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回 购价格不超过人民币 16.33 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 （三）公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-058 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2 / 3 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开的第一届监事会第十次 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-061 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期之 法律意见书 天律意 2024 第 01647 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"发行人"）与 本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问， 并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）作为经办 律师。本所律师现就 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属名单的核查意见 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《合肥新汇成微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本激励计划首次授予的激励对象共66名，其中1名激励 对象因个人原因离职而触发本激励计划规定的异动情况，其获授 的限制性股票全部作废失效。本次拟归属的65名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律法规、规则及规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已经成就。 监 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 312.30 万股，同意公 司按照激励计划的相关规定为 65 名符合条件的激励对象办理归属相 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 7 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效 | | | 期的议案 6 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"或者"汇成股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程 ...

予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 13日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公 示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关核查意见及公示情况说明如 下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-055 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 6月 16日 召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 合肥新汇成微电子股份有限公司 会决议有效期及授权有效期的公告 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次 发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行 相关事宜的有效期将于 2024 年 7 月 11 日届满。 目前公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成 微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕883号），公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行相关事项，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交 ...