合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人蔺智挺连续担任合肥新汇成微电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇成股份"）的两届董事会独立董事，报告期 内我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》等相关公司治理制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，勤勉履 职，审慎审议各项议案，发挥自身在集成电路领域的专业特长， 为公司经营发展提供合理建议，促进公司发展，切实维护了公司 和中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作履职情况汇报 如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第一届董事会成员为7名，其中独立董事3名， 分别为程敏女士、杨辉先生和我；鉴于第一届董事会任期届满， 于2024年5月15日完成换届选举产生第二届董事会，第二届董事 会成员为7名，其中独立董事3名，分别为杨辉先生、罗昆先生和 我。独立董事人数占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法 规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第一届董事会任战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会委员。在第 ...

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度审 计工作履行了监督职责，具体情况报告如下：： 一、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 并结合公司2024年度财务报告和内部控制审计报告披露时间安 排，天健对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司可转债募集资金存放与实际使用情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健审计小组的 组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能 够胜任本次审计工作。 经审计，天健认为公司2024年度财务报表在 ...

| 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-014 | | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | | | | 证券代码：688403 转债代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）为满足经营发展产生的资金需 求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并且 公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成提供预计不超过人民币 5 亿元的新增担 保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保 额度预计不超过人民币 5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提 供的担保余额为 0，无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 本次对外担保已经公司第二届 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产 管理计划等）。 现金管理金额：拟使用不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的暂时闲置 自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议， 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的 银行及券商理财产品（包括 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，拟为公司及董事、 监事、高级管理人员等主体投保责任保险。现将有关事项公告如下： 一、投保方案主要内容 1、投保人：合肥新汇成微电子股份有限公司； 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人（最终以签订的保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1124 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、2024 年度计提减值准备的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 17,672,433.85 元。具 体情况如下表所示： | 项目 | | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-"号填列） | 应收账款坏账损失 | ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在2024年度审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健资质条件和执 业记录优良，满足独立性要求，严格遵守注册会计师执业准则， 具备较强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计 意见。具体评估情况如下： 一、聘任程序 公司在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下， 采用单一来源采购方式选聘2024年度审计机构。审计委员会严格 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公 司《会计师事务所选聘制度》的规定对续聘工作履行监督职责， 经审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议通过，公司续聘 天健担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1/6 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组 ...

董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》要求， 不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的 专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1/1 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，合肥新 汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨辉、蔺智挺、罗昆的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主 要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要 社会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全 体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输 送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024年度履职期间，独立董 事 ...