贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-023 贵州振华风光半导体股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 监事会认为：研发中心建设项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营及业务发展，可进一步提高募集资金使用效率，符 合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规 定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2025-020）。特此公告。 一、监 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-022 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2025-020）。 - 1 - （二）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会和战略委员会委 员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2025 年 6 月 27 日 14 时以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 ...

Core Viewpoint - The announcement confirms the election of Ms. Feng Wei as the employee director of Guizhou Zhenhua Wind Power Semiconductor Co., Ltd. for the second board term, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Company Governance - The company held an employee representative meeting on June 25, 2025, where Ms. Feng Wei was elected as the employee director [1]. - Ms. Feng Wei's term will last until the end of the second board term, as approved by the employee representative meeting [1]. - The composition of the second board, including senior management and employee representatives, complies with legal requirements, ensuring that such members do not exceed half of the total board [1]. Group 2: Ms. Feng Wei's Qualifications - Ms. Feng Wei, born in March 1982, holds a master's degree and has no permanent residency abroad [3]. - She has held various positions, including Deputy General Manager and Party Secretary at Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. from December 2023 to June 2024, and currently serves as Party Secretary and Discipline Inspection Secretary at Guizhou Zhenhua Wind Power Semiconductor Co., Ltd. since June 2024 [3]. - Ms. Feng Wei does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or management, meeting the qualifications set by the Company Law and the company's articles of association [3].

688439 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》 ）等相关法律法规的以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，为保证贵州振华风光半导体股份有限公司（以下 简称公司）董事会的规范运作，公司于2025年6月25日召开了职工代表大会并做 出决议，选举冯伟女士为公司第二届董事会职工董事（简历见附件），任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 冯伟女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的 规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。 冯伟女士担任职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2025年6月27日 ...

相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-018 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.163元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.163 CNY per share, totaling 32.6 million CNY for all shareholders [1][2][3] - The dividend distribution plan was approved by the company's board and is based on a total share capital of 200 million shares [1][2] - The relevant dates for the dividend distribution include the record date, ex-dividend date, and payment date, which are specified in the announcement [1][2] Dividend Distribution Details - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the record date [1][2] - For individual shareholders holding shares for more than one year, the dividend income is exempt from personal income tax, while those holding for one year or less will have taxes deducted at source [2][3] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will be applied, resulting in a net dividend of 0.1467 CNY per share [3][4] - The company will not withhold corporate income tax for other institutional investors, who will be responsible for their own tax obligations [4] Contact Information - Shareholders with inquiries regarding the dividend distribution can contact the company's board office at the provided phone number [5]

Group 1 - The aerospace index in China, Guozheng Aerospace Index, experienced a decline of 0.37% as of June 16, with notable movements in constituent stocks such as Guorui Technology rising over 3% and companies like Xin Jingang and Jian She Industrial dropping over 2% [1] - The Tianhong Aerospace ETF (159241) closely tracks the Guozheng Aerospace Index and showed a slight decline of 0.10% with a premium trading occurrence at the beginning of the session [1] - The Guozheng Aerospace Index is characterized by over 99% weight in the defense and military industry, with 73% of its weight concentrated in the core sectors of aerospace and aviation equipment, focusing on key areas such as large aircraft manufacturing, low-altitude economy, and commercial aerospace [1] Group 2 - The 55th Paris Air Show is scheduled to take place from June 16 to June 22, 2025, with the China Aviation Industry Corporation announcing its exhibition lineup, featuring significant aircraft such as the J-20, J-35A, and Y-20 [1] - The J-35A's appearance at the Paris Air Show signifies a new height for China's aviation industry, enhancing its international influence and military autonomy, with implications for the aerospace equipment, advanced materials, and electronic information sectors [2] - The advanced design concepts of the J-35A are expected to stimulate demand across various industries, particularly benefiting aerospace equipment manufacturers, advanced materials companies, and electronic information firms, especially in radar and avionics systems [2]

Group 1 - The independent director Qiao Xiaolin has resigned from his position due to personal reasons, along with his roles in the Strategic Committee and Audit Committee [1][2] - Qiao Xiaolin's resignation will not affect the legal number of board members or the proportion of independent directors, ensuring the normal operation of the board [2][3] - The company will promptly complete the election of a new independent director in accordance with relevant laws and regulations, while Qiao Xiaolin will continue to fulfill his duties until the new appointment [3] Group 2 - Qiao Xiaolin has confirmed that there are no disagreements with the board and has no other matters to bring to the attention of shareholders and creditors [3] - The board expresses gratitude for Qiao Xiaolin's contributions during his tenure, highlighting his diligence and commitment to the company's governance and development [3]

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-017 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 (二) 离任对公司的影响 乔晓林先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数不会导致公司独 立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形， 不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 但是鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。在此之前， 乔晓林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 截至本公告披露日，乔晓林先生未直接或间接持有公司股票。乔晓林先生确 认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注 意的事项。离职后，乔晓林先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定及 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 法律意见书 致：贵州振华风光半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州振华风光半导体股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《贵州振华风 光半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...