Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Guizhou Zhenhua Wind Power Semiconductor Co., Ltd, aiming to enhance governance structure and decision-making processes [1][2] - The board is accountable to the shareholders and operates within the framework of the Company Law and the company's articles of association [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The board of directors is responsible for decision-making within the limits set by the Company Law and the company's articles of association [1] - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with regular meetings held twice a year [1] Chapter 2: Meeting Notifications - Notifications for regular meetings must be sent at least ten days in advance, while temporary meetings require a three-day notice [2] - All relevant materials must be provided to board members prior to meetings [2] Chapter 3: Voting Procedures - Decisions require a majority vote from all directors, with specific rules for external guarantees requiring a two-thirds majority [3] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights through a written proxy [3] Chapter 4: Implementation of Resolutions - The general manager is responsible for executing board resolutions and reporting on their implementation [4] - The board monitors the execution of its decisions and holds individuals accountable for any breaches [4] Chapter 5: Meeting Records - Detailed records of meetings must be kept, including attendance, agenda, and voting results [6] - Meeting records must be preserved for at least ten years [6] Chapter 6: Board Authorization - The chairman exercises powers granted by the board during its recess, while the general manager acts according to the articles of association [7] Chapter 7: Supplementary Provisions - The rules serve as an attachment to the company's articles of association and must align with relevant laws [7]

贵州振华风光半导体股份有限公司股东会事规则 贵州振华风光半导体股份有限公司 股东会事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州振华风光半导体股份有限公司（以下 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据有关法律、 法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下简 称"证券交易所" ），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock company under the Company Law of the People's Republic of China, with a registered capital of RMB 200 million [3][4] - The company was registered on June 23, 2022, and publicly issued 50 million shares of ordinary stock, listed on the Sci-Tech Innovation Board on August 26, 2022 [3][4] - The company's business scope includes integrated circuit chip design and manufacturing, power electronic components manufacturing, and technology services [5][6] Group 2 - The company aims to leverage its technological advantages to create a high-tech enterprise with core competitiveness, focusing on innovation and product upgrades [5] - The total number of shares issued by the company is 200 million, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [6][7] - The company has established rules for capital increase, reduction, and share repurchase, which require shareholder approval [8][9] Group 3 - The company has provisions for shareholder rights, including the right to dividends, voting rights, and the ability to request meetings [28][29] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request the board to convene a temporary shareholders' meeting [25][26] - The company must ensure that all shareholder meetings are conducted in accordance with legal and regulatory requirements, with proper documentation and transparency [34][35]

Core Points - The document outlines the management system for information disclosure deferral and exemption for Guizhou Zhenhua Wind and Light Semiconductor Co., Ltd, aiming to ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The company is required to maintain confidentiality regarding state secrets and commercial secrets, and must not misuse deferral or exemption to evade disclosure obligations [2][3] - The procedures for deferring or exempting information disclosure are detailed, including internal review processes and documentation requirements [5][6] Group 1: General Principles - The purpose of the system is to regulate the deferral and exemption of information disclosure, ensuring compliance with laws and the company's articles of association [1] - The company must assess whether information falls under the categories of state secrets or commercial secrets before deciding on deferral or exemption [2][3] Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information that involves state secrets or could violate confidentiality regulations may be exempted from disclosure [6] - For periodic reports, if the information involves state or commercial secrets, it can be disclosed using alternative methods such as summarization or omission of key details [6][7] Group 3: Approval Procedures - The company must establish a careful internal review process for deferring or exempting information disclosure, including submitting relevant documentation to the board of directors [5][6] - After the reasons for deferral or exemption are resolved, the company must promptly disclose the information and provide justifications for its initial classification as a commercial secret [6][7] Group 4: Penalties and Accountability - If the company improperly defers or exempts information that does not meet the criteria, it may face penalties from regulatory authorities, and responsible personnel will be held accountable [7] - The company must maintain records of deferral and exemption actions for a minimum of 10 years [5][6]

贵州振华风光半导体股份有限公司 信息披露管理制度 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有 股东的原则。公司及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为， 禁止选择性信息披露，保证所有投资者在获取信息方面具有同等 的权利。 （http://www.sse.com.cn）及其他指定媒体进行披露的信息披露 方式。 -1- 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政 法规、部门规章及其他有关规定，履行信息披露义务。 第五条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息 时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获 悉同样的信息；不得私下提前向任何单位和个人泄露，但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一章 总则 第一条 为加强对贵州振华风光半导体股份有限公司（以 下简称公司）信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保 证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股 ...

第一条 为保证贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简 称为公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，维护公司及全体股东的合法权益。根据相关法律法规以及《贵 州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则； 贵州振华风光半导体股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （四）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的 标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露； （五）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该 事项进行表决时，应采取回避原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， -1- 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第四条 为保证公司关联交易的合法合规和公允性，结合实 际管理工作需要，关联交易管理职责如下： （一）财 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州振华风光半导体股份有限公司（以下 简称公司）对外担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产 安全，控制财务和经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件以及《贵州振华 风光半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子 公司以第三人的身份为他人提供抵押、质押、保证或其他形式的 担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。所称"公司及其控 股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保，应遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他 人提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外担保均需要提交董事会审议，其中达到 以下标准的对外担保行为，应当在董事会审议通过后，提交股东 会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 保； （二）公司及控股子公司的 ...

格隆汇8月22日丨振华风光(688439.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入4.65亿元，同比增 长23.90%；归属于上市公司股东的净利润6237.38万元，同比下降73.03%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润5190.16万元，同比下降76.07%；基本每股收益0.3119元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@semifg.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025年9月8日(星期一)下午15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23 日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年半年度经营成果、财务状况等具体情况，公司计划于2025年9月8日(星期一) 下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板芯片设计行 业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以图 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-029 贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项，包括应收票据和应收账款）、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准 备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资 成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计 量损失准备。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估对以摊 余成本计量的金融资产的预期信用损失。 经测试，2025 年第二季度计提信用减值损失金额共计 30,988,564.44 元。 （二） 资产减值损失 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计 政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财 务状况及2025年第二季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 ...