证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-042 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。本次使用承兑汇票、 信用证等方式先行支付募投项目所需资金，之后定期按月以募集资金等额置换， 并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目已使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号） ...

中信证券股份有限公司 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州振 华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7] Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 611 million, a decrease of 5.69% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was CNY 231 million, down 9.84% year-on-year. The decline in revenue and profit is attributed to changes in tax incentives and product price reductions [1] - The company is actively promoting technological innovation and has established a new R&D center in Shanghai to enhance its core competitiveness [2][4] - The company has launched over 60 new products, with 49 already in trial and supply, focusing on high-reliability requirements across various fields [3] Financial Performance - The company's gross margin for the first half of 2024 was 67.45%, down 4.28 percentage points, and the net profit margin was 37.62%, down 6.25 percentage points, primarily due to changes in tax policies and increased credit impairment provisions [1] - The net cash flow from operating activities was -CNY 46 million, a decrease of 280% year-on-year, mainly due to a significant reduction in cash received from sales and a substantial increase in taxes paid [2] - The company invested CNY 71.29 million in R&D, accounting for 11.68% of its revenue, and has made significant progress in developing key technologies [4] Future Outlook - The company is expected to benefit from increased production of equipment and domestic substitution trends, with projected net profits of CNY 604 million, CNY 676 million, and CNY 842 million for 2024, 2025, and 2026, respectively [7] - The projected earnings per share (EPS) for the same period are CNY 3.02, CNY 3.38, and CNY 4.21, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15.56, 13.90, and 11.16 [7]

短期业绩承压，公司持续拓展新产品、新 市场 核心观点 事件：公司发布 24 年中报。24H1 公司营收 6.11 亿元（-5.69%），归母净利润 2.31 亿 元（-9.84%）。24Q2营收2.62亿元（-19.01%），归母净利润0.92亿元（-28.40%）。 ⚫ 受税收优惠政策变更及产品降价影响，公司营收和毛利率有所下降。2024H1公司营 收 6.11 亿元（-5.69%），24Q2 营收 2.62 亿元（-19.01%），主要系税收优惠政策 变更及产品降价影响所致。2024H1 归母净利润 2.31 亿元（-9.84%），净利率下降 至 37.62%（-6.25pct）。其中，受税收优惠政策变更及产品降价影响，毛利率下降 至 67.45%（-4.29pct），管理费用率（新设立上海研发中心的筹备期间费用）和财 务费用率上升导致期间费用率上升至 21.24%（+2.89pct）。 ⚫ 固定资产和在建工程较年初明显增长，集成电路产业园项目持续推进。2024 上半年 固定资产 3.22 亿元，较年初增长 41.16%，主要系集成电路产业园项目部分厂房已 达到可使用状态，确认为固定资产所致。2024H1 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688439 公司简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析 五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡锐、主管会计工作负责人张博学及会计机构负责人（会计主管人员）张博学声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

中国电子财务有限责任公司 大信专审字[2024]第 1-02995 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选看出身有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)，"进行查验 报告编码:京246D4X4KJ4 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02995 号 贵州振华风光半导体股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、 ...

证券代码：688439 证券简称:振华风光 公告编号：2024-037 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元 ， 扣 除 全 部 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-038 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 23 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024年8月28日(星期三)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2024年8月21日(星期三)至8月27日(星期二)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月 24日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况等具体情况，公司计划于2024年8月28日(星 期三)上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 独立董事：董延安先生 总会 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售股份 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 157,219,262 股，无限售条件 ...