中信证券股份有限公司 关于贵州振华风光半导体股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州振华 风光半导体股份有限公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，在持续督导期内，对公 司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务公司"）签订的《2022年-2025 年全面金融合作协议》及相关风险控制措施执行情况进行了核查，核查具体情况 如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 （2）乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。 本协议项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、 对外担保、融资租赁、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、保函等。 （3）乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金 证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务 ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00 元 ， 扣 除 全 部 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,259,923,588.89 元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，本年度使用募集资金人民 ...

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-015 贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024年4月26日 (星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@semifg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州振华风光半导体股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 25 日发布公司 2024 年第一 季度报告。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议和第 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作 为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包 括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业等。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人（股东）160 人， - 1 - 注册会计师 971 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州 振华风光半导体股份公司（以下简称"振华风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对振华风光 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通 过。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常 生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会 对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别 是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形 成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-009 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐 孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 ...

贵州振华风光半导体股份有 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00164 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mor.gov.cn) 报告编码:京24A8E 大信专审字[2024]第 14-00164 号 贵州振华风光半导体股份有限贵公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州振华风光半导体股份有限贵公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 奏路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 122 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telenho ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》 等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维 护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，博士研究生学历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习；2002 年 7 月 至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师 职务；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电 力系统及自动化专业硕士研究生学习；2007 年 4 月至 2018 年 6 月，在南京工业大学担任教师（其中 2010 年 9 ...

贵州振华风光半导体股份有 限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00165 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telenhone· +86(10) 82330558 佳直 Fax. x til- Internet : +86 (10) 82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意 ...