苏州光格科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 (本页无正文,为《苏州光格科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》之签署页 ) 董事签字: 张树龙 陈科新 姜明武 尹瑞城 郑树生 王 力 周 徐小华 欧 静 樊 苏州光格科技股份有限 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州光格科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周静、徐小华、欧攀的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周静、徐小华、欧攀及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事周静、徐小华、欧攀不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事周静、徐小华、欧攀符合《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周静） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，本人为 会计专业人士，任公司董事会审计委员会主任委员，任公司董事会薪酬与考核委 员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人周静及徐小华 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州光格科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对容诚在 2023年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 1、机构信息 容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26, 首席合伙人 肖厚发。 2、人员信息 截至 2023年 12月 31 日,容诚共有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人, 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 月元,其中审计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收 ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）高质量发 展，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发 展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况等，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 第三次会议审议通过。主要举措如下： 一、聚焦经营主业，推进募投项目建设 公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与 销售的高新技术企业。经过多年发展，公司已形成电力设施资产监控运维管理系 统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品， 广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。 2024 年，公司将继续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能终端 及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代。一方面，持续关注客户 对相关硬件设备、软件以及系统产品的功能、性能需求和应用情况，不断研发以 分布式 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-011 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-006 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 报告编码:京243ZNB5 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0111 号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司(以下简称光格科技)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光格科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光格科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0105 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容请 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行委员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行委员组 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- 125 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z010: 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州光格科技股份有限公司 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-009 苏州光格科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未 来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等 预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共计提信用减值损失金额合计 1,865.36 万元。 （二）资产减值损失 年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现 值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进 行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干 组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上 估计预期信用损失。经测试，本期合同资产转回资产减值损失金额合计 3.73 万 元。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议和第二 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 1 2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 875,985,000.00 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：券商承销保荐费（含税） | 69,202,815.00 | | 2023 年 7 月 19 日收到的募集资金金额 | 806,782,185.00 | | 加：利息收入 | 752,270.15 | | 加：募集资金现金管理收益 | 424,616.32 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | 56,345,000.00 | | 减：直接投入募集项目的金额 | 62,132,600.00 | | 减：支付发行费用 | 19,194,339.63 | | 减：银行手续费 | 63.86 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 670,287,067.98 | 二、募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...