阿特斯阳光电力集团股份有限公司 1 独立董事津贴管理办法 第一条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事的津贴发放原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则。 第三条 公司独立董事领取报酬采取固定津贴形式，按月平均发放，所得税由 公司代扣代缴。 （一）独立董事津贴每年固定；如有变动应由董事会制定预案，由股 东大会根据本制度予以核定； （二）独立董事津贴于股东大会决议任免通过当日起计算发放。任期 内，独立董事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照 实际工作时间计算该津贴数额。 第四条 公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费。因公司事务，独立 董事可独立聘请外部审计机构、咨询机构及独立财务顾问，对公司的 为了更好的保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《阿特斯阳 光电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-021 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于与关联方签署协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利 用公司厂区屋顶资源，满足公司生产运营对电力的需求，公司拟与关联方 HKMS 及其下属公司合作，在公司下属公司厂区内由 HKMS 及其下属公司投建 3 个屋顶 为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分 利用阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）厂区屋顶资 源，补充公司生产运营对电力的需求，公司拟与关联方 Canadian Solar Management Service Company Limited（以下简称"HKMS"）及其下属公 司合作，在公司下属公司厂区内由 HKMS 及其下属公司投建 3 个屋顶分布式 光伏电站项目，项目所发电量优先出售公司使用，项目建设所需组件优先 由公司提 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，密切关注公司生产经营情况，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，本人诚信、勤勉地 履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和促进规范运 作起到了积极作用。现将本人具体工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通， 在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出 独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。2023 年，公司共召开 13 次董事会， 本人任期内公司召开董事会 12 次， ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，密切关注公司生产经营情况，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，本人诚信、勤勉地 履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和促进规范运 作起到了积极作用。现将本人具体工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杜玉扣，1966 年生，中国国籍，无境外长期居留权，中国科学院物理研究所 凝聚态物理学硕士、中国科学院感光化学研究所物理化学博士。杜先生于 1986 年至 1991 年，先后于盐城市冈中初级中学、盐城市大冈镇中学任教师；于 1997 年至今，历任苏州大学讲师、副教授、教授、博士生导师；于 2001 年、2005 至 2006 年、2016 年至 2017 年，任 Tokyo Uni ...

Yang Cha（查扬），1964 年生，美国国籍，拥有中国永久居留权，清华大学 现代应用物理系学士、University of Michigan（美国密歇根大学）物理学硕士及 博士候选人、St.John's University（美国圣约翰大学）法学博士，拥有美国纽约 律师资格。查先生于 1996 至 1999 年，先后于 RUSKIN, MOSCOU, EVANS & FALTISCHEK, P.C.和 WOLF, BLOCK, SCHORR and SOLIS-COHEN LLP 任 专职律师；于 2000 年至 2001 年，任北京搜狐新时代信息技术有限公司总法律顾 问、内容频道总监；于 2004 年至 2005 年，任北京空中信使信息技术有限公司特 聘首席法律顾问；于 2001 年至 2012 年，先后于北京天驰律师事务所、上海通力 律师事务所、北京金杜律师事务所任合伙人；于 2010 年至 2019 年，先后任华山 资本投资管理有限公司、以色列 Aurec Capital、德勤中国、元璞资本的合伙人或 投资合伙人；于 2013 年 至 2019 任 Tsinghua Education Found ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对毕 马威华振在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 经评估，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，毕马威华振对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告； 同时出具了募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告以及 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。 经审计，毕马威华振认为，公司财务报表在所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 与关联方签署协议暨关联交易的核查意见 | 交易 类别 | | 关联方 | 关联交易内容 | 项目所在地 | 25 年运营期预 计售电总金额 | 电价折扣 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | HKMS | 及其下 | 屋顶分布式电 | 江苏省扬州市 | 30,525.00 | 7.0 折 | | 采购商品 | | 属公司 | 站的购电交易 | 江苏省扬州市 | 52,248.95 | 6.3 折 | | | | | | 江苏省宿迁市 | 20,500.56 | 6.0 折 | | | | 小计 | | - | 103,274.51 | - | 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阿特斯阳光电力集团 有限公司（以下简称"阿特斯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进 行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-018 每股分配金额：每10股派发现金红利人民币1.1824元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%，是公司综合考虑所处行业情况、公司发展 阶段、公司盈利能力及资金需求后作出的审慎决策。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议后方可实施。 一、 利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第 2406736号《审计报告》，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-019 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2023 年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-023 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，结合目前整 体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平及独立董事的岗位责任等因素， 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起执行。 公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费，独立董事出席公司董事会、 股东 ...