证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-052 南京晶升装备股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京晶升装备股 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-051 南京晶升装备股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金 投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保 本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品 期限在可用资金额度内滚动使用。 董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署 ...

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议独立意见 本次董事会选举董事会专门委员会委员的相关程序符合《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会 的工作效率和优化公司治理结构。 因此，我们一致同意选举公司第二届董事会专门委员会委员的相关事项。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份 有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案的独立意见 经审阅公司第二届董事会第一次会议《关于选举公司第二届董事会董事长的 议案》，我们认为： 经审查李辉先生的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任公司董事长的 任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《公司章程》规定不得担任 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-050 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司监事会 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出 说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选 举胡宁先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京晶升装备股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 南京晶升装备股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,438,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,438,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6389 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.638 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-049 南京晶升装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表 大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、监事会主 席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任公司第二届 董事会非独立董事 ...

| 公司名称 | 变更前注册地址 | | | | 变更后注册地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 南京市江北新区智能制造 | | | | 南京经济技术开发区智芯 | | | 南京晶升半导体科技有限公司 | 产业园（智合园）科创大 | | | 路 | 号红枫科技园 4 | 栋 B3 | | | 道 9 A2 栋 | 号 | 210-16 | 室 | 西侧 | | 除上述注册地址发生变更外，晶升半导体其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的工商登记信息 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号:2023-047 南京晶升装备股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京晶升半导 体科技有限公司（以下简称"晶升半导体"）因经营发展需要对其注册地址进行 了变更。近日，晶升半导体已办理完成工商变更登记手续，并取得了南京经济 技术开发区市场监督管理 ...

南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶升股份"）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不 得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2023-008> √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 嘉实基金、南方基金、长江资管、遂玖资产、华金资本、 中邮证券、中信证券、中泰证券、人保资产、中金公司、 正奇控股、浙商证券、招商证券、长盛基金、寻常投资、 西南证券、美阳投资、天治基金、天弘基金、首创证券、 华杉投资、前海海雅、创富兆业、毅达鑫业、湘楚资产、 泉汐投资、趣时资产、盘京投资、牛乎资产、麦臻股权、 君和资本、巨金投资、丰仓股权、晨燕资产、禅龙资产、 博笃投资、山西证券、睿思资本、金光紫金、平安证券、 若汐投资、双安资产、立格资本、万家基金、中邮证券、 金股证券、华西证券、华西银峰、华泰证券、华金证券、 参与单位名称 华创证券、华安证券、华安资产、红塔证券、汇升投资、 国信证券、国融基金、宇颖科技、广发证券、光大证券、 东盈投资、方正证券、东兴基金、德邦证券、大家资产、 大和日华、大成基金、财通证券、星石投资、安信证券、 尚诚资产管理、易方达基金、翀云私募基金、莫尼塔研究、 ...