南京晶升装备股份有限公司董事会 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格 有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范 围，及时签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前 的保密义务。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 特此说明。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为 准智能"或"标的公司"）的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制 度，公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如 下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次 交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上 ...

2、交易对方拥有的标的公司股权权属清晰，交易对方已经合法拥有标的资 产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司不存在出资不实或 者影响其合法存续的情况。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为 准智能"或"标的公司"）的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认 为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为股权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、 环保、行业准入、用 ...

股票代码：688478 股票简称：晶升股份 上市地点：上海证券交易所 南京晶升装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易事项 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京本尚科技合伙企业（有限合伙）、北京小米智造股权投资 | | | | 基金合伙企业（有限合伙）、葛思静、宁波源准企业管理合伙 | | | | 企业（有限合伙）、上海摩勤智能技术有限公司、北京海聚助 | | | | 力创业投资中心（有限合伙）、宁波尚泉企业管理合伙企业（有 | | | | 限合伙）、徐逢春、天津福睦斯科技创新产业发展合伙企业（有 | | | | 限合伙）、王强 | 10 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名符合条件的特定对象 | 签署日期：二〇二五年九月 南京晶升装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信息均真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为 准智能"）的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-045 南京晶升装备股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京晶升装备股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司 A 股停牌前一个交易日（2025 年 8 月 25 日）前十大股东的名称及 持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至 2025 年 8 月 25 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李辉 | 22,249,406 | 16.08 | | 2 | 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司－鑫瑞集诚 （厦门）创业投资合伙企业（有限合伙） | 17,018,358 | 12.30 | ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-046 南京晶升装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688478 | 晶升股份 | A 股 | 复牌 | | | 2025/9/8 | 2025/9/9 | 一、公司股票停牌情况 鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票 （证券简称：晶升股份，证券代码：688478）于 2025 年 8 月 26 日（ ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"或"为准智能"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的 规定，公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体情况如下： | 项目 | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 | 月 7 | 日） 28 | （2025 | 年 8 | 月 日） 25 | | | 上市公司（元/股） | | | | 33.02 | | | 41.79 | 26.56% | | 科创 指数（000688.SH） 50 | | | | 1,055.11 | | | 1,287.73 | 22.05% | | 半导体行业指数（886063.WI） | ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称"为 准智能"或"标的公司"）的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。本次交易有利于公司形成或保持 健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法 ...

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-047 南京晶升装备股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月8日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<南京晶升装备股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司将 再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召开股东会审议与本次交 易的相关事项。 特此公告。 南京晶升装备股份有限公司董事会 2025年9月9日 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-044 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十四次会议通知已于2025年9月3日向全体董事发出，会议于2025年9月8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司 （以下简称"为准智能"或"标的公 ...