一、回购股份的基本情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 56.40 元/股（含）；回购期限 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-040 南京晶升装备股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 56.40 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 56.20 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 18 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 具体内容详见公司分别于 20 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-039 南京晶升装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （南京晶升装备股份有限公司回购专用证券账户除外） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-036 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 56.40 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 23 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《南京晶升装备股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-014）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当于 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-037 特此公告。 南京晶升装备股份有限公司董事会 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《南京晶升装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订完善，并授 权公司管理层指派公司相关人员办理工商变更登记备案手续等相关事宜。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《南京晶升装备股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分内部管理制度的公 告》（公告编号：2024-027）、《南京晶升装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-035）。 近日，公司已完成相关的工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案工作。 南京晶升装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-035 南京晶升装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,790,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,790,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2703 | ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京晶升装备股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京 晶升装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-034 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 661,565 股，占公司总股本的比例为 0.4781%，回购成交 的最高价为 35.70 元/股，最低价为 25.11 元/股，已支付的资金总额为人民币 20,088,868.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 50,000,000.00 元~100,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-033 南京晶升装备股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 15:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过公司邮 箱（cgee@cgee.com.cn）进行提问。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 27,610,993.00 (including tax) based on a total share capital of 138,054,965 shares after deducting repurchased shares[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval[6]. Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment and growth strategies[4]. - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching RMB 1.2 billion, representing a growth of 25% compared to the previous year[16]. - The company achieved a revenue of approximately ¥405.57 million in 2023, representing an increase of 82.70% compared to ¥221.99 million in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders reached approximately ¥71.02 million, up 105.63% from ¥34.54 million in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥42.39 million, reflecting an 86.64% increase from ¥22.71 million in 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share increased by 69.70% to ¥0.56 from ¥0.33 in 2022[25]. - The company's total assets grew by 245.65% to approximately ¥2.11 billion, compared to ¥610.40 million at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 204.06% to approximately ¥1.58 billion from ¥520.62 million in the previous year[26]. - The company achieved a main business revenue of RMB 405.57 million in 2023, representing a year-on-year growth of 82.69%[36]. - The company reported a significant increase in sales volume and efficiency, contributing to the overall financial performance improvement[26]. Research and Development - Investment in R&D increased by 15%, totaling RMB 150 million, focusing on advanced semiconductor technologies[16]. - Research and development expenses accounted for 9.37% of total revenue, slightly up from 9.35% in 2022[25]. - R&D expenses increased by 83.10% to CNY 38.02 million, reflecting a significant investment in innovation[110]. - The increase in R&D expenses was primarily due to higher personnel costs, increased material investments, and additional travel expenses related to new product development[76]. - The company is committed to maintaining a high level of R&D investment to sustain its core competitiveness in the market[76]. - The company has a total of 11 ongoing R&D projects, with investments ranging from ¥190 million to ¥600 million, aimed at enhancing the efficiency and quality of silicon and silicon carbide production[78]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - A strategic acquisition of a local semiconductor firm was announced, expected to enhance production capacity by 40%[16]. - The company aims to become a leader in the domestic semiconductor crystal growth equipment sector, contributing to the development of China's semiconductor industry[34]. - The company has established stable partnerships with leading domestic silicon wafer manufacturers, enhancing its market position and product supply capabilities[66]. Operational Efficiency and Cost Management - Gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[16]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through automation and process improvements[16]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, which is expected to reduce costs by 5% in the upcoming year[179]. Risks and Compliance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[4]. - The company faces risks related to technology research and development, including potential failures in product technology upgrades and slow R&D progress, which could negatively impact its market competitiveness[95]. - The company is exposed to financial risks, including accounts receivable collection risks and inventory impairment risks, which could affect asset quality and profitability[100][101]. - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect stakeholder interests[163]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance, indicating standard practices are in place[7]. - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations to protect minority shareholders' rights[164]. - The company adhered to information disclosure regulations, ensuring that all shareholders had equal access to information, thereby protecting investor interests[168]. - The board of directors emphasized investor relations management, utilizing multiple channels to enhance communication with investors, particularly small and medium-sized investors[169].