投资者关系活动记录表 证券简称：晶升股份 股票代码：688478 编码：<2023-008> √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 嘉实基金、南方基金、长江资管、遂玖资产、华金资本、 中邮证券、中信证券、中泰证券、人保资产、中金公司、 正奇控股、浙商证券、招商证券、长盛基金、寻常投资、 西南证券、美阳投资、天治基金、天弘基金、首创证券、 华杉投资、前海海雅、创富兆业、毅达鑫业、湘楚资产、 泉汐投资、趣时资产、盘京投资、牛乎资产、麦臻股权、 君和资本、巨金投资、丰仓股权、晨燕资产、禅龙资产、 博笃投资、山西证券、睿思资本、金光紫金、平安证券、 若汐投资、双安资产、立格资本、万家基金、中邮证券、 金股证券、华西证券、华西银峰、华泰证券、华金证券、 参与单位名称 华创证券、华安证券、华安资产、红塔证券、汇升投资、 国信证券、国融基金、宇颖科技、广发证券、光大证券、 东盈投资、方正证券、东兴基金、德邦证券、大家资产、 大和日华、大成基金、财通证券、星石投资、安信证券、 尚诚资产管理、易方达基金、翀云私募基金、莫尼塔研究、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥125,383,199.61, representing an increase of 87.90% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥28,316,791.35, reflecting a growth of 72.66% year-over-year[4]. - Year-to-date operating revenue amounted to ¥239,743,683.05, showing an increase of 81.92% compared to the previous year[4]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached ¥43,404,459.91, which is a significant increase of 126.57% year-over-year[4]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with CNY 64,547,858.20 compared to CNY 99,544,898.17 in the previous year[36]. - The company reported a total profit of CNY 48,318,817.90, up from CNY 20,263,914.63, which is an increase of approximately 138.2%[40]. - The net profit for the third quarter was CNY 43,404,459.91, compared to CNY 19,157,314.98 in the same period last year, representing a growth of approximately 126.5%[43]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter totaled ¥99.34 million, indicating a 99.34% increase compared to the same period last year[14]. - Research and development expenses totaled CNY 10,293,126.17, an increase of 99.34% year-over-year[22]. - The proportion of R&D expenses to operating income was 8.21%, an increase of 0.47 percentage points compared to the previous year[22]. - Research and development expenses were CNY 24,466,903.60, up from CNY 15,071,924.83, indicating a year-over-year increase of approximately 62.2%[40]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥486.29 million year-to-date, primarily due to increased sales and tax expenses[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY -73,610,384.87, representing a decline of 486.29%[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥73,610,384.87, a decrease from a positive cash flow of ¥19,055,590.69 in the same period of 2022[60]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥970,570,291.18 for the first three quarters of 2023, compared to -¥109,375,935.75 in the same period of 2022[60]. - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,009,202,912.61, a significant increase compared to a net cash outflow of -¥696,630.74 in the same period of 2022[60]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were valued at ¥198.53 million, reflecting a growth of 198.53%[14]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,822,237,869.06, an increase of 198.53% from the end of the previous year[22]. - Total liabilities amounted to CNY 261,435,019.71, compared to CNY 79,590,874.62, showing a significant rise[40]. - The total current assets amounted to CNY 1,548,539,721.56, an increase from CNY 394,240,648.98 in the previous year[36]. - The total liabilities and shareholders' equity as of the reporting date amounted to ¥1,822,237,869.06, compared to ¥610,402,614.44 in the previous year, reflecting a substantial increase[54]. Earnings Per Share - The basic earnings per share year-to-date stood at ¥96.39, driven by significant growth in net profit attributable to shareholders[14]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.20, a decrease of 29.53% compared to the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.3529, compared to CNY 0.1797 in the previous year, reflecting an increase of about 96.3%[46].

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立意见 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备 股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十三次会议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，我们认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项是基于公司已实施 的 2023 年半年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和《激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议程序 ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议独立意见 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备 股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见 经审阅公司第一届董事会第二十三次会议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》，我们认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项是基于公司已实施 的 2023 年半年度权益分派方案进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和《激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项 时，关联董事已回避表决，审议程序 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-045 南京晶升装备股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件的方式向全体监事发出并送达， 并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 整，调整后，授予价格由 24.39 元/股调整为 24.14 元/股。 表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人何亮,已充分了解并同意由提名人南京晶升装备股份有 限公司董事会提名为南京晶升装备股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南京晶升装备股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

南京晶升装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非 独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》，经第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候 选人任职资格的审查，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-037 南京晶升装备股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 24.39 元/股调整为 24.14 元/股。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月17日，公司召开的第一届董 ...

南京晶升装备股份有限公司 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-041 （二）本次终止对外投资的审议程序 2023 年 10 月 30 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议审议及第一 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟终止项目投资的议案》，同意 南京晶升装备股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原对外投资事项的概述 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 24 日召开 第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，同意公 司与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室签署《南京市江北新区智能制 造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》（以下简称 "《项目合作协议》"）以及《关于支持南京晶升装备股份有限公司加快发展的备 忘录》（以下简称"《备忘录》"）。上述项目投资总额为 20,255.00 万元，项目占地 面积 2 公顷。前述议案已经 2020 年年度股东大会审议通过，并授权董事会及转 授权 ...