作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯环 保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托 专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年年 度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖海军先生，生于1965年10月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法 专业博士学历。1986年7月至2000年12月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000年 12月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商法学研究会常务理事， 湖南省法学会民商法学研究会副会长，长沙仲裁委员会兼职仲裁员、专家委员，北 京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南湘佳牧业股份有限公司、湖南艾华集 团 ...

赛恩斯环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本 公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合赛恩斯环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向证券交易所申报数据的 真实、准确、及时、完整，同意证券交易所及时公布相关人员持有公司股份的 变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第三条 公司董事、监事、高级 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-023 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-016 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于自有资金 购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日 常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置自有资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、赛恩斯 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《限制性股票激励计 | 指 | 《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激 | | 划》 | | 励计划》 | | 本次调整 | 指 | 赛恩斯根据本激励计划对限制性股票的授予价格 | | | | 作出调整的相关事项 | | 本次归属 | | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 | | | | 成就的相关事项 | | ...

赛恩斯环保股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律、法规、规章及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个 专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各 专门委员会的提案提交 ...

2023 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯 环保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规 定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展， 切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023 年年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 丁方飞先生，生于1972年11月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学 博士学历。1994年9月至2002年9月，任醴陵市第五中学教师；2005年4月至今任湖南 大学讲师、副教授、教授；现任湖南南新制药股份有限公司、埃索凯科技股份有限 公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事。 二、独立性说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 子公司任职，且未在公司关联 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-015 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：长沙赛恩斯环保工程技术有限公司、宁乡东城污水处理 有限公司，福建紫金选矿药剂有限公司、赛恩斯环保科技有限公司博尔市，以 下简称（"子公司"） 是否为上市公司关联方：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供担保的 金额不超过 30,000 万元，截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否经股东大会审议：是 根据赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司""赛恩斯"）及子公司 发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 年度拟向各大银行申请授信，授信额 度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品 种由管理层根据经营需要与 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-013 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体监事。会议由监事 会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 ...

赛恩斯环保股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合《赛恩斯环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制 度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的 ...