赛恩斯环保股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券 交易所规定持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域 的具体安排。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金 安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-038 一、对外投资概述 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于全资子公司投资建设"选冶药剂扩建项目"的议案》。根据公司发展战略 规划，为提升铜萃取剂产品的生产能力，扩大市场份额，福建龙立化学拟使用不 超过人民币 3 亿元投资建设选冶药剂扩建项目，最终投资总额以实际投资为准。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公 司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东 大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与 此项投资相关的手续及文件。 赛恩斯环保股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 项目情况：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 福建紫金龙立化学有限公司（以下简称"福建龙立化学"）拟投资建设选冶药剂 扩建项目（以下简称"扩建项目"或"本项目"）。 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-039 赛恩斯环保股份有限公司 一、章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修 订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，涉及"监事会""监事" 的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员"，以及其他非实质性 修订，如"或"调整为"或者"、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上 述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述 情况，本次修订的主要内容对照详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护赛恩斯环保股份有 | 第一条 为维护赛恩斯环保股份 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 公司的组织和行为，根据《中华人民 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | 共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-041 （二） 股东大会召集人：董事会 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网 ...

第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第十九次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2025 年 9 月 23 日已通知全体监事。 会议由监事会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-040 赛恩斯环保股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

Group 1 - The core announcement is that Sains (688480) plans to invest up to 300 million yuan in the expansion of its copper extraction agent production project through its wholly-owned subsidiary, Fujian Longli Chemical [1] Group 2 - The investment is specifically aimed at expanding the production capacity of copper extraction agents and other beneficiation reagents [1]

Core Viewpoint - Sains (688480.SH) has approved an investment plan for the expansion of its copper extraction agent production capacity, aiming to enhance market share through a project costing up to RMB 300 million [1] Group 1 - The third session of the board's 21st meeting was held on September 29, 2025, where the investment proposal was reviewed and approved [1] - The investment is part of the company's strategic development plan to increase production capacity for copper extraction agents [1] - The final investment amount will be determined based on actual expenditures [1]

Core Viewpoint - The company has approved an investment project for its wholly-owned subsidiary, aiming to expand the production capacity of extraction agents, which will enhance its industry position [1] Investment Project Details - The project is located in the Jiaoyang Industrial Park, Shanghang County, Longyan City [1] - The total investment for the project is capped at 300 million yuan, which includes land acquisition and factory construction [1] - The project will cover an area of 95 acres and will be constructed in phases, with funding sourced from the company's own resources [1] Production Capacity and Industry Position - The expansion focuses on the production of copper extraction agents and other related reagents [1] - Upon completion, the project is expected to significantly increase production capacity, thereby solidifying the company's position in the industry [1] Risks and Mitigation - The project faces potential risks including land acquisition challenges, implementation issues, policy adjustments, construction delays, and suboptimal outcomes [1] - The company plans to actively address these risks and will provide timely updates to inform investors [1]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-037 赛恩斯环保股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166 号），赛恩斯环保股份有限 公司（以下简称"公司""赛恩斯"）由申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,370.6667 万股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集 资金 45,469.39 万元，扣除承销和保荐等费用后募集资金净额为 39,924.48 万 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132 号）。 二、募集资金专户存放及专户管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情 况制定了《赛恩斯环保股 ...