证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-007 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事刘放来先生因工作原因请假， 未能出席本次会议； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《赛恩斯环保股 份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。上述公告列明了本 次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事 项,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:赛恩斯环保股份有限公司 141- 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受赛恩斯环保股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-006 赛恩斯环保股份有限公司 关于问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 风险提示 因本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"） 的合并资产负债表预计将形成 16,928.34 万元的商誉，占交易完成后合并净资 产的 17%。本次交易后，公司将对标的公司进行全面整合，确保目标公司的市 场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来经营活动出现不利的 变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。 此外，若未来宏观经济、行业形势、市场环境和监管政策等发生重大不利 变化，导致相关资产组未来收入增长率、毛利率和折现率等指标不及预期，则 也可能导致商誉减值，从而对公司业绩造成不利影响。 公司将根据相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2024 年 1 月 14 日收到上海证券交 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 回复的核查意见 上海证券交易所： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""赛恩斯"）于 2024 年 1 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于赛恩斯环 保股份有限公司收购参股子公司暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函 [2024]0005 号，以下简称"问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"持续督导机构""申万宏源承销保荐"）作为赛恩斯首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，会同发行人及相关中介机构，对问询函所提及 的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题的核查情况和相关意见回复如下： 1 问题一、关于标的公司经营情况。根据公告及公开信息，标的公司预计 2023 年全年净利润为 2,052.33 万元，同比增长 125.81%，其中前三季度净利润 1,112.93 万元，占全年净利润的 54.23%。标的公司 2023 年业绩明显改善。请公 司：（1）说明近两年标的公司收入、净利润等经营指标发生较大变动的原因及合 理性，分析其变动趋势是否与可比上市公司存在较大差异；（2）结合标的公司收 入确认政策、历史营业收 ...

赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于公司回复问询函的独立意见 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日收到上海 证券交易所下发的《关于赛恩斯环保股份有限公司收购参股子公司暨关联交易 事项的问询函》（上证科创公函【2024】0005号，以下简称"问询函"），公司 董事会向我们提交了有关资料，我们进行了审阅。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件规定及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定，基 于独立判断，现就问询函问题发表如下独立意见： 一、 关于标的公司经营情况 根据公告及公开信息，标的公司预计2023年全年净利润为2,052.33万元， 同比增长 125.81%，其中前三季度净利润 1,112.93 万元，占全年净利润的 54.23%。标的公司 2023 年业绩明显改善。请公司：（1）说明近两年标的公司收 入、净利润等经营指标发生较大变动的原因及合理性，分析其变动趋势是否与 可比上市公司存在较大差异；（2）结合标的公司收入确认政策、历史营业收入 与净利润季节分布情况、2023 年第四季度大额订单等，说明标的 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 2024 年 1 月 1 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 | 61%股权暨关联交易的议案..6 | 2 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经验证后方可出席会议。为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"公司"）作为赛 恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"） 首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，于2024年1月4日至1月12日对赛恩斯2023年度有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024年1月4日至2024年1月12日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 6、查阅上市公司内控制度文件； 7、查阅上市公司持续督导期间关联交易、对外担保和重大对外投资有关资 （二）保荐代表人 叶强、王祎婷 （三）现场检查时间 2、查看上市公司及主要子公司生产经营场所； 3、查阅上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件； 5、查阅上市公司募集资金专户 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-005 赛恩斯环保股份有限公司 关于收到问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）于 2024 年 1 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于赛恩斯环保股份有 限公司收购参股子公司暨关联交易事项的问询函》（以下简称"问询函"）， 具体内容如下： "赛恩斯环保股份有限公司： 2024 年 1 月 13 日，你公司披露《赛恩斯环保股份有限公司关于收购参股子 公司暨关联交易的公告》称，拟使用自有资金 18,300 万元收购参股子公司福建 紫金选矿药剂有限公司（以下简称标的公司）61%股权，计划签订协议受让紫金 矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有的标的公司 51%股 权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙)持有的标的公司 10%股权。本次交易完成 后，公司将持有标的公司 100%股权。根据本所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》相关规定，请公司核实并补充披露如下事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 赛恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购 涉及福建紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VYMQB0805 号 中联国际评估咨 询有限公司 ALLIED APPRAISAE CO., LTD. 二〇二三年十二月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300798 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0591号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VYMQB0805号 | | | 报告名称: | 寨恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购涉及福建 | | | | 紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 304.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 签名人员: | 部 雅 海 会员编号:44210231 | (资产评 ...