证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-017 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权 ...

关于 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东崇立律师事务所 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 008 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公 ...

1 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于 2025 年度担保额度预计的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...

Group 1 - The company, Suzhou Qingyue Optoelectronics Technology Co., Ltd., is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 21, 2025 [1][4] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [1][4] - The online voting period is set from April 21, 2025, with specific time slots for trading system voting and internet platform voting [1][4][3] Group 2 - Shareholders must be registered with China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. by April 17, 2025, to attend the meeting [5] - Attendees are required to arrive at the venue half an hour early for registration and must bring relevant identification documents [6] - The meeting will include company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers among the attendees [9]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-015 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主 席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展， 担 ...

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-015 （一）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保系保证公司生产经营正常开展， 担保额度的确定综合考虑了子公司业务开拓需要及公司整体情况，且公司对被担 保公司具备控制权，担保风险可控。 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面形式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主 席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-013 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清越科技"）及 子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合 并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或 其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可 控的前提下，预计 2025 年度担保总额不超过人民币 8 亿元，其中为资产负债率 在 70%（含）以上的子公司提供担保额度不超过 7 亿元，为资产负债率在 70%以 下的子公司提供担保额度不超过 1 亿元。 前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公 被担保人：包括但不仅限于昆山梦显电子科技有限公司、义乌清 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-016 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-014 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-012 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 122.12 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 989.17 万元 | | ...