苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 1 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 6 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司 章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东会 ...

Core Points - The company announced the resignation of non-independent director Sun Jian due to internal work adjustments [2] - Sun Jian will continue to hold other positions within the company after his resignation [2] - The company held a staff representative meeting on September 12, 2025, where Sun Jian was elected as a staff representative director for the second board, with a term lasting until the end of the current board's term [2]

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光 电科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对清越科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州清越光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总 额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际募集 资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情 ...

关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构""持续督导机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技""公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，负责清越科 技上市后的持续督导工作，并出具半年度持续督导跟踪报告。 2025 年上半年，广发证券对清越科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 持续督导机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | | 续督导制度，已制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 持续督导机构已与清越科技签订协议，明 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 确了双方在持续督导期间的权利义务，并 | | | 导期 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对清越科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州清越光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总 额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际募集 资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资 ...

Group 1 - The company announced the convening of its 19th meeting of the second board of directors and the 13th meeting of the audit committee on September 12, 2025 [1] - The board approved a proposal to use part of the excess raised funds to permanently supplement working capital, amounting to RMB 100 million [1] - This amount represents 29.85% of the total excess raised funds, and the proposal requires approval from the shareholders' meeting before implementation [1]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-043 苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超额募集资金总计人民币 10,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 29.85%，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 公司董事会审计委员会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对公司使用部分超募资金永久补充 流动资金出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-044 苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体，在募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募 投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额 置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目 ...

孙剑先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董 事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在补选的新任董事就 职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。 二、关于选举职工代表董事的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会应设置职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙剑先生为公司 第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满为止。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-041 苏州清越光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的基本情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事孙剑 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025年第三次临时股东大会决议公告 苏州清越光电科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,784,022 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,784,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.5593 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...