证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-056 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2024 年第三季度报告》。 表决情况：5 票同意、0 票反 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-057 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任仇叶舟女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协 助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。 仇叶舟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职符合《中国华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-57268883 传真：0512-57260000 邮箱：IR@qingyue-tech.com 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 附件： 证券事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥250,582,848.24, representing an increase of 82.61% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥9,988,104.04, with a year-to-date net profit of -¥48,875,038.56[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 551,212,333.37, an increase of 4.1% compared to CNY 530,113,196.28 in the same period of 2023[17]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 65,453,237.75, an improvement from a loss of CNY 74,895,080.40 in the same period of 2023[18]. - Net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 65,189,358.04, compared to a net loss of CNY 58,707,762.14 in the previous year[18]. - The net profit attributable to the parent company was -48,875,038.56 RMB, compared to -44,064,355.63 RMB in the previous period, indicating a decline of approximately 18.5%[19]. - The total comprehensive income amounted to -65,189,358.04 RMB, a decrease from -58,707,762.14 RMB year-over-year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.1086 RMB, compared to -0.0979 RMB in the previous period, reflecting a worsening performance[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,844,666,736.71, a decrease of 8.77% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 1,844,666,736.71, a decrease from CNY 2,021,958,122.98 at the end of the previous year[16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 649,005,913.37, down from CNY 759,107,369.88 in the previous year[16]. - Non-current liabilities totaled CNY 190,748,027.19, a decrease from CNY 198,098,709.29 in the previous year[16]. - The company's total equity decreased to CNY 1,195,660,823.34 from CNY 1,262,850,753.10 in the previous year[16]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,054,607,652.85, a decrease of 6.41% from the previous year[4]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥798,622.62 for the quarter, with a year-to-date cash flow of -¥36,258,829.64[2]. - Cash inflows from operating activities totaled 503,299,564.53 RMB, up from 493,959,221.45 RMB in the same period last year, representing an increase of about 1.1%[21]. - Cash outflows from operating activities were 539,558,394.17 RMB, down from 758,978,218.13 RMB, showing a reduction of approximately 29%[21]. - The net cash flow from operating activities was -36,258,829.64 RMB, an improvement from -265,018,996.68 RMB in the previous year[21]. - Cash inflows from investment activities reached 1,833,489,152.25 RMB, compared to 1,453,795,054.38 RMB, marking an increase of about 25.9%[21]. - The net cash flow from investment activities was -145,083,961.71 RMB, an improvement from -267,707,114.63 RMB year-over-year[21]. - Cash inflows from financing activities totaled 194,254,750.00 RMB, down from 327,052,253.47 RMB, indicating a decrease of approximately 40.6%[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 145,027,479.19 RMB, a decrease from 251,434,713.91 RMB in the previous year[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,104,451.87, down 40.24% year-on-year, accounting for 6.43% of revenue, a decrease of 13.21 percentage points[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 50,558,721.07, down from CNY 68,355,465.88 in the same period of 2023, indicating a reduction of approximately 26%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,697, with the top ten shareholders holding a combined 99.99% of shares[11]. - The largest shareholder, Kunshan He Gao Information Technology Co., Ltd., holds 170,586,720 shares, accounting for 37.91% of total shares[11]. Government Subsidies and Compliance - The company received government subsidies related to the Yiwu frontier small-size display industry project, amounting to ¥1,260,792.63, which is closely related to its business operations[7]. - The company has received a customs audit notice regarding the authenticity and legality of import declarations from November 16, 2020, to November 15, 2023[13]. - The company paid a total of RMB 850,460.40 in taxes related to customs audit findings, including VAT and customs duties[13]. - The company plans to enhance operational compliance through training and standardized processes following the customs audit[13]. - The company has not reported any administrative penalties related to the customs audit findings[13].

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-055 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 29.39 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.07% | | 累计已回购金额 | 199.96 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.08 元/股 6.40 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-054 苏州清越光电科技股份有限公司 二、风险控制措施 1.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募 集资金管理办法》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息 披露义务。 2.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等，如经评估发现 或判断存在不利因素，将及时通报并采取相应的保全措施。 3.公司董事会审计委员会、独立董事以及监事会均有权进行监督和定期检查， 最大限度地控制投资风险，保证募集资金的安全。 三、对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-053 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 8 月 27 日，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币 11.63 元/股 （含），回购股份金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-044）及《清越科技关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-052 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 363,568,572 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 363,568,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构""持续督导机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技""公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，负责清越科 技上市后的持续督导工作，并出具半年度持续督导跟踪报告。 广发证券股份有限公司 关于苏州清越光电科技股份有限公司 1 | | | 持续督导机构督导清越科技及其 董事、监事、高级管理人员遵守法 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 | | | | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 律、法规、部门规章和上海证券交 | | 6 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 易所发布的业务规则及其他规范 | | | 切实履行其所做出的各项承诺。 | 性文件，切实履行其所做出的各项 | | | | 承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 持续督导机构督导清越科技依照 | | | 制度包括但不限于股东大会、董事会、监事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 09007 号 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、毕雅辉律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...