苏州清越光电科技股份有限公司 董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZG11394 号）。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，现公司董事会对上年度导致非标准审计意见事项消除情况作出如下说明： 三、董事会意见 综上，董事会认为公司 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已 经消除。 特此说明。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 根据立信出具的公司 2023 年度审计报告，财务报表附注十五、（二）税务事 项所述，清越科技子公司义乌清越光电科技有限公司（以下简称"义乌清越"） 于 2023 年 2 月收到国家税务总局金华市税务局第二稽查局（以下简称"金华第 二稽查局"）下发《税务事项通知书》，要求义乌清越就纳税 ...

公司代码：688496 公司简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

经核查独立董事韩亦舜先生、耿建新先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州清越光电科技股 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,苏州 清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事韩亦 舜、耿建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，切 实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康 运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，该 方案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家致力于为物联网终端显示提供整体解决方案的供应商，主要从事 OLED 等新型显示器件的研发、生产和销售，形成了以 PMOLED、电子纸模组 与硅基 OLED 微显示器三大业务为主的产品架构与业务格局，产品主要应用于 智能家居、医疗健康、车载工控、消费电子、穿戴显示、商超零售、近眼显示 XR（扩展现实，包含 VR 虚拟现实/AR 增强现实/MR 混合现实）等领域，全球 在册客户数量累计达到 2 万余家。根据 CINNO Research 统计，2024 年，公司 PMOLED 显 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 在执行审计工作的过程中，立信会计事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、舞弊考 虑、风险判断、初审意见等与公司审计委员会、管理层进行了沟通。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范 运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定和要求，苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司年 审会计师事务所保持密切沟通，认真履职，恪尽职守，现就会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信或立信会计事务 所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，19 ...

根据上述通知要求，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-025 苏州清越光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以下简称《准则解释第 18 号》）对公司会计 政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露 的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-024 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-019 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZG11394 号）。公司 董事会就该非标准审计意见事项消除情况进行了专项说明，监事会对《董事会关 于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》发表意见如下： 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于上年度导致非标 准审计意见事项消除情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，符合相关法 律、法规及监管规则的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司上 年度导致非标准审计意见事项已消除。公司监事会将继续履行监督职责，切实维 护公司及全体投资者的合法权益。 苏州清越光电科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 28 日 苏州清越光电科技股份有限公司 监事会对《董事会关于上年度导致非标准审计意见事项 消除情况的专项说明》的意见 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 202 5 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事 长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易 ...