证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-008 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-005 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审议，监事会认为：2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人 民币 30 亿元的综合授信额度，是为了满足公司经营和业务发展需要，符合公司 经营战略及发展计划。决策程序符合相关法律法 ...

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-004 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本次会议以记 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 111.01 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | 累计已回购金额 | 899.10 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.98 元/股 6.40 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超募资 金通过上海证券交易所 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve operating revenue of between 670 million to 820 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 1.35% to 24.04%[3] - The net profit attributable to the parent company is projected to be a loss of 84 million to 56 million yuan, narrowing the loss by 33.93 million to 61.93 million yuan compared to the previous year, a year-on-year reduction of 28.77% to 52.52%[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 94 million to 63 million yuan, with a year-on-year reduction of 39.14 million to 70.14 million yuan, a decrease of 29.40% to 52.68%[3] Revenue Drivers and Challenges - The increase in revenue is attributed to the company's ongoing market expansion and efforts to develop new customers[7] - The company faces price competition pressure in the consumer electronics market, leading to a decrease in sales prices and an increase in inventory impairment losses[7] Cost Management and Risk Mitigation - The company has reduced credit impairment losses on accounts receivable by enhancing collection efforts[7] - The company has implemented measures to lower various period expenses through improved internal management and resource optimization[7] Audit and Investment Risks - The performance forecast data has not been audited by registered accountants and is subject to change[4] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9]

广发证券股份有限公司 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作 现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称 "清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，对 公司 2024 年 1 月至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 公司治理情况、内部控制情况、信息披露情况、募集资金使用情况、财务情况、关 联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、董监高行为、控股股东和实际控制人 行为等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要的生产、经营和管理场所； 2、访谈公司董事长、财务总监和董事会秘书等相关人员； 1 （二）保荐代表人 ...

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-066 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 基于募集资金使用效率的考虑，在不影响募投项目建设和募集资 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意苏州清 越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除发行费 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-067 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-065 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 4,366,812 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 4,366,812 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）9,000.00 万股，并于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 450,000,000 股，其中无限售条件流通股为 78,457,0 ...