证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-016 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-014 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-012 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 122.12 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 989.17 万元 | | ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-011 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 111.01 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | 累计已回购金额 | 899.10 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.98 元/股 6.40 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回 ...

广东崇立律师事务所 关于 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。 本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 （2025）崇立法意第 003 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 广东崇立律师 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-009 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 361,159,610 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 361,159,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.4562 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-010 苏州清越光电科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 75,278.67 | 66,107.55 | 13.87 | | 营业利润 | -9,371.83 | -15,049.17 | 不适用 | | 利润总额 | -9,361.71 | -15,068.83 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的 | -6,896.88 | -11,793.34 | 不适用 | | 净利润 | | | | | 归属于母公司所有者的扣 | -7,868 ...

| 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于 2025 年度银行授信额度预计的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-007 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2025年度银行授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 董事会 2025 年 2 月 11 日 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事 会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资 金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据 质押贷款、存款质押贷款等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-006 苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日分 别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 30,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会 审议通过之日起 12 个月（含 12 个月），上述额度在期限内可循环滚动使用。本 事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经 营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）现金管理投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买商业银行、证券 ...