上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限公司（以下简称 "裕太微"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-026 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,255,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,255,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.5695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.5695 | | （%） | | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒 ...

Group 1: Company Overview - Yutai Microelectronics Co., Ltd. is listed under stock code 688515 and is known for its LED display products [3] - The company held investor relations activities on October 13 and October 16, 2023, through online meetings and in-person sessions [3] Group 2: Market Performance - The LED display market has shown strong performance this year, with significant sales directed towards international markets [3] - The transition from wired to wireless access in LED displays may face electromagnetic interference, making wired connections more stable in various environments [3] Group 3: Investor Relations Activities - The activities did not involve the disclosure of any significant information that should be publicly announced [3]

裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于向关联方许可技术暨关联交易的议案 5 | | 议案二 10 | | 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 10 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕 太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次 ...

Group 1: Company Overview - Yutai Microelectronics Co., Ltd. is listed under stock code 688515 and abbreviated as Yutai Micro [2] - The investor relations activity took place from October 9 to October 10, 2023, in the company meeting room [2] Group 2: Financial Performance - In 2022, the revenue from automotive chips was reported, with expectations for further growth in 2023 [2] - The 5G and 10G PHY products are projected to contribute approximately 4 million in revenue this year, with samples expected by the end of 2023 and mass production anticipated by 2025 [2] Group 3: Product Development - The research and development phase for 5G and 10G products is ongoing, with testing chips expected to be ready for mass production after a certain period [3] - The company is currently completing the pre-research work for Ethernet physical layer chips [2]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-025 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 3F 上海+台北厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-024 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：本次公司向关联方许可技术，是公司进行生产经 营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状况和经 营成果产生不良影响。董事会审议该事项时相关关联董事进行了回避表决，审议 和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利 益的情形。 综上，公司监事会同意《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议， 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 公司本次向关联方许可技术暨关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反 法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形；本次关联交易是公司正常业 务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公 司的独立性；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格合理，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们将进一步认真审阅议 案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十二 次会议审议的关于向关联方许可技术暨关联交易的事项，发表如下事前认可意见： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的事前认可意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 1 ...

我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十二次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的独立意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的 独立意见 1 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 2 经过审慎核查，我们认为，公司本次向关联方许可技术暨关联交易的事项遵 循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的 情形；相关关联董事在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决 议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格遵循市场原则，经 交易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易是公司正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司 对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性。 综上，公司独立董事同意公司《关于调整公司独立董事薪 ...

基于裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营发展的需要， 现公司拟与客户 A 签署《客户 A 与苏州裕太微电子有限公司合作协议》（以下简 称"原协议"）补充协议（以下简称"本协议"），公司将拥有的用于车载交换领 域的百兆以太网物理层 IP（以下简称"100MPHY IP"）授权客户 A 使用，该技 术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权 使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额），双方一致同意从客户 A 已支付给 公司的原协议预付款项人民币 4,000 万元（不含税金额）中抵扣。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-023 裕太微电子股份有限公司 关于向关联方许可技术暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的经营决 策，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监 事会第八 ...