裕太微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其控股子公司的内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，保障企业规范 管理，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，建 立并维护公司合规体系，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司合规体系的工作，由决策、监督与审计、执行三个层次的架构 组成： （一）决策机构：公司董事会是公司合规经营的决策机构； （二）监督与审计机构：公司董事会下设审计委员会，依据相关法律、法规 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定指导审计管理制度的建立和实施， 并监督公司内部合规体系的执行情况。审计委员会授权内审部对公司日常经营管 理的合规性进行监督和审计，其工作和结果向审计委员会书面汇报。 （三 ...

裕太微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和其他规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当 召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 1/2 以上独立董事提议时； （五） 董事长认为必要时； （六） 总经理提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 董事长在 ...

裕太微电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事及 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事及 高级管理人员履行职责并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬 1 第三章 薪酬的标准 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，计算公式为：年度 薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬。 公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及 公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗 位职级等进行绩效评价并审核确认。 第四章 薪酬的发放 2 第五条 在公司担任具体职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实 际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不在公司任职的非独立 董事，不领取薪酬和董事津贴。 第六条 独立董事在公司享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承 担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董 事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方 案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴 外，独立董事不得从 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《裕 太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

裕太微电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的融券交易，不 得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 1 第一条 为加强对裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，明确相关办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视为本人所为， 也应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、高级管理人员所持 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职 务（如适 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 承诺 | | | | 年 2025 | 10 | 年 2027 | 12 | | | | | | 欧阳宇飞 | 董事 | | | | | 个人原因 | 否 | 不适用 | 是 | | | | 月 29 | 日 | 月 1 | 日 | | | | | 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-041 裕太微电子股份有限公司 关于公司非独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事欧阳宇飞先生递交的书面辞职报告。欧阳宇飞先生由于个人原因，申请辞 去公 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-036 及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了 公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》；召开了第二届 监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消 监事会，并相应修订《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司若干治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-040 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 投资者可于 2025 年 11 月 7 日（星期五）至 11 月 13 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ytwdz@motor-comm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布 公司 2025 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-039 裕太微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-035 裕太微电子股份有限公司 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李 晨女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《裕太微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕太微电子股份有限公司 监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 ...