证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-002 裕太微电子股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 652,173 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 20 日出具的《关于同意裕太微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号）， 同意裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）首次公开发行股 票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 61,781,108 股，占公司总股本的 77.2264%， ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-003 裕太微电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年度将出现亏损，实现归属于母公司所 有者的净利润为-24,900.00 万元到-17,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加亏损 2,489.67 万元到 9,889.67 万元； 2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -28,500.00 万元到-21,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 亏损 1,465.42 万元到 8,965.42 万元； 3、本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 （二）每股收益：-1.96 元。 三、本期业绩变化的主要原因 1 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：-15,0 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 3 | 1 | 年 | 2 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 603,649 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7546% | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 39,989,549.23 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 58.21 元/股~75.00 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-058 裕太微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事，组 成了公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，并与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。 2024 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主 席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 12 月 ...

裕太微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 裕太微电子股份有限公司 第三条 公司应审慎判断存在《科创板上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重 大事项： （一）董事会或者监事会已就该重大事项形成决议； 信息披露暂缓与豁免制度 2024 年 12 月 1 裕太微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关规则的规 定，实施信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。 （二）有关各方已就该重大事项签署意向书或者协议； （三）董事、监事或者高级管 ...

裕太微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 （ ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-057 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由半数以上监事共同推 举李晨女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举李晨女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 2 裕太微电子股份有限公 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-056 裕太微电子股份有限公司 易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-004）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-009）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 3 | 1 | 年 | 2 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000, ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限公司（以下简称 "裕太微"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-055 裕太微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,061,944 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,061,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.6416 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.6416 | | （% ...