上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中,公司保证已经提供了本所认 为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,并保证上 述文件真实、准确、完整,文件上所有签字与印章真实,复印件与原件一致。 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 致:裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受裕太微电子股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为其实施2024年限制性股票激励计划事 项(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》(以下简称"《自律 ...

格隆汇10月30日丨裕太微(688515.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为1.66亿元，同比下降 48.87%；归属于上市公司股东的净利润为-2329.58万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2835.09万元。 ...

裕太微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《裕太微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、 证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳 务或义务的行为（不论是否收取价款），主要包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一） 购买原材料、燃料、动力； （十二） 销售产品、商品； （十三） 提供或接受劳务； ...

第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 裕太微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二条 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关规则的规 定，实施信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《科创板上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，履行内部审核程序后实施，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重 大事项： （一）董事会已就该重大事项形成决议； （二）有关各方已就该重大事项签署意向书或者协议； （三）董事或者高级管理人员已知悉或者应当知悉该重大事项； （四）其他发生重大事项的情形。 第五条 公司筹划的重大事项存在较大不确定性， ...

裕太微电子股份有限公司 章 程 | r A | | --- | | P | | | | 第一章总 则 中文全称：裕太微电子股份有限公司 英文全称：Motorcomm Electronic Technology Co., Ltd. 1 第一条 为维护裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州裕太微电子有限公 司（以下简称"裕太有限"）整体变更设立的股份有限公司。公司在 苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320505MA1NCA8B3B。 第三条 公司于 2022 年 12 月 20 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 ...

裕太微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《裕 太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照 中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公司 的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司或 全资子公司。 第四条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 保。 第五条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险。 第三章 担保审批管理 (一) 单笔担保额超过最近一期 ...

裕太微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信 息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发 布。信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股 说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 （一） ...

裕太微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为了规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和其他规范性文 件及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限 ...

裕太微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策范围 1 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项 中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。对外投资 涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《裕太微电子股份有限公司募集资金管 理办法》的相关规定。 第三章 决策权限及程序 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法 ...

裕太微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应 当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 ...