裕太微电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 片出 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称裕太微)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是裕太微董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12214 号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 内控审计报 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之 法律意见书 致:裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受裕太微电子股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,作为其实施2024 年限制性股票激励计划事 项(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指 南》")等法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于裕太微电子股份有限公司 | | | | 项目名称 | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 184,000.00 | | 减：以前年度使用募集资金余额 | | | | | 66,358.20 | | 减：2023 | | 12 年 | 31 月 | 日现金管理持有理财产品余额（注） | 91,000.00 | | 2023 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | | 26,641.80 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于裕太微电子股份有限公司调整募投项目内部投资结构、 实施内容并增加实施主体、实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对裕太微调整募投项 目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元 ...

裕太微电子股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been / /--- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于裕太微电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12217号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称"裕太微")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12213 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 裕太微2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 裕太微管理层的责任是按照《上海证券交 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（hmm//goom-sfor 裕太微电子股份有限公司 裕太微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12213 号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称裕太微)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公 ...

裕太微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （计小青） 本人作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规范要求，以及《裕太微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关制度赋予的权利和义 务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项 议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大 事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 计小青，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年7月至今，任职于上海财经大学财经研究所，历任助理研究员、硕士研究生导师， 现任副教授及博士生导师；2021年11月至2025 ...

裕太微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王欣） 作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地 履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切 实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王欣，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2 月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月， 任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东 方剑桥律师事 ...

裕太微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （姜华） 本人姜华作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规 的规范要求，以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《裕太微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委 员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小 股东的合法利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜华，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006年4月至2010年4月，任职于中国科学院上海微系统所，担任研究中心主任； 2010年5月至20 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 396.23 million for 2024, representing a year-on-year increase of 44.86%[7]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 201.68 million, a decrease of CNY 51.58 million from the previous year[6]. - The company achieved operating revenue of RMB 396.23 million in 2024, an increase of 44.86% compared to 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders was -RMB 201.68 million, a decrease of RMB 51.58 million from the previous year[31]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 251.08 million, worsening by RMB 107.41 million year-on-year[31]. - Operating costs increased by 74.35% to 227.10 million yuan, primarily due to revenue growth and a decrease in technical service income[197]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -251.08 million yuan, worsening by 107.41 million yuan year-on-year[191]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 293.61 million, accounting for 74.10% of total revenue, with a growth of 32.40% compared to 2023[5]. - R&D expenses for the period amounted to 293.61 million yuan, representing 74.10% of total revenue, with a year-on-year increase of 32.40%[177]. - R&D personnel constitute 68.41% of the total workforce, which is critical for the company's technology-driven strategy[5]. - The company is investing 150 million RMB in R&D for new technologies, focusing on 5G and AI integration[21]. - The company has established a structured R&D process that integrates market demand analysis, product planning, and internal design, ensuring precise development aligned with customer needs[69]. - The company has completed preliminary research on in-vehicle SerDes chips based on the MIPI A-PHY protocol, with communication rates covering 2 to 8 Gbps, meeting mainstream application needs for vehicle cameras with resolutions of 2M to 8M[155]. - The company has applied for 143 invention patents and obtained 41 invention patent authorizations during the reporting period, enhancing its technological barriers[161]. Product Development and Market Strategy - The company has developed seven product lines, including Ethernet PHY chips and automotive Ethernet chips, to enhance its market presence[5]. - The company launched new products, including 2.5G Ethernet physical layer chips, contributing to revenue growth[31]. - The company has established seven product lines, including Ethernet physical layer chips and Ethernet switch chips, indicating a diversified product offering[176]. - The company aims to expand its market share by continuously improving product quality and providing excellent service to existing customers while acquiring new clients[54]. - The company is exploring the development of 2.5G Ethernet network card chips, which are currently in the pre-research stage[154]. - The company plans to launch its first vehicle-mounted TSN SWITCH chip on April 25, 2025, further advancing Ethernet technology in smart vehicles[147]. Market Outlook and Growth - The company anticipates a recovery in revenue growth driven by increased market demand and the launch of new high-speed wired communication products[7]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20%[21]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[21]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[31]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[21]. Risks and Challenges - The company has not yet achieved profitability, primarily due to the high costs associated with strategic investments and operational expenses[6]. - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and mitigation strategies in its report[8]. - The company is facing risks related to not yet being profitable, with significant investments in R&D and market expansion impacting short-term financial performance[176]. - The company is at risk of losing key technical talent, which is crucial for maintaining competitive advantages in the technology-intensive integrated circuit design industry[180]. - The company operates in a highly competitive market with significant challenges from established international players, affecting its market share and growth potential[183]. Industry Trends and Government Support - The Chinese government has implemented a series of supportive policies for the integrated circuit industry, including tax incentives and funding initiatives, with a total of 138.7 billion RMB raised for the first phase of the National Integrated Circuit Industry Investment Fund[78]. - The ongoing US-China trade tensions have created opportunities for domestic substitution in the integrated circuit sector, accelerating the industry's self-sufficiency[82]. - The global semiconductor market is projected to grow to $635.1 billion in 2024, reflecting a year-on-year increase of 19.8%[124]. - The penetration of 5G technology in industrial internet applications is being promoted through government initiatives, aiming to enhance the digital transformation of various sectors[102].