投资者关系管理制度 第一章 总则 无锡奥特维科技股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 第一条 为规范和加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡奥特维科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司价值最 大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）加强公司与投资者之间的沟通，帮助投资者全面、真实、准确、及时 地了解和掌握公司的运营状况，促进公司与投资者之间的良性互动关系； ...

第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事工作制度 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审 计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《无锡奥特维科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部审计工作。公司各部门、公司全资、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司及人员应依照本制度接受内部审计的监督。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司经营活动的真实性、合法性、效益 性，以及风险管理、内部控制的合理性、有效性等进行审查、核实和评价。 第四条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 第二条 本办法适用于公司及公司所属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 开展对外捐赠事项。 第三条 公司及子公司的对外捐赠限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的 用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 公司经营者或者其他员工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 第五条 公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金、实物资产。公司生产 经营在用的固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高 级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在 本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称董事，是指 本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非独立董事、独立董事、职工 代表董事。本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 公司独立董事的薪酬按照公司股东会批准的具体数额进行发放，不按照本制 度进行考核。 第二章 薪酬管理机构 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，负责制 定公 ...

第一章 总 则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡奥特维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续性发展和 ESG 相关政策可行性进行研究并向 公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 核心员工参与投资创新业务子公司管理办法 无锡奥特维科技股份股份有限公司 核心员工参与投资创新业务子公司管理办法 第一章 依据与目的 （一）基于公司未来发展规划，促进各业务板块协同合作，提升公司长期核 心竞争力，实现公司股东利益的最大化。 （二）体现公司"成长与分享"的核心价值观，公司与员工共同发展与成长， 吸引并鼓励核心员工在公司创新业务领域与公司共同创业、共同成长、共享收益、 共担风险； （三）为引进公司创新业务所需人才提供理想的创业平台； （四）激发核心员工创业精神和创新动力。 第二章 投资原则与投资范围 第三条 制定本办法的原则： （一）兼顾股东利益、公司利益和员工利益，有利于上市公司和创新业务子 公司可持续发展； （二）坚持风险与收益相一致，核心员工与公司共同投资、共担风险、共享 收益； 第一条 根据无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"或"奥特维"）《公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司子公 司管理制度》以及中华人民共和国《公司法》《证券法》《合伙企业法》等相关 法律、法规的规定制订《无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业 务 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据公司战略，由公司、公司全资或控股 子公司及所有由公司实际控制的法人在境内外进行的下列投资行为： （七）其它投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保证 资金的安全运行。 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股 ...

第一章 总 则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提 名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细则规定进行及时补 选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第 1 页 共 4 页 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份 ...