无锡奥特维科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0505 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wac.mof.gov.cn）" 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.d.f.gor.cn）" 进行企 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0505 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡奥特维科技股份有限公司 (以下简称奥特维) 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平台化高端智能装备智慧工厂 | 105,941.90 | 103,291.32 | | 2 | 光伏电池先进金属化工艺设备实验室 | 7,000.00 | 6,000.00 | | 3 | 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化 | 5,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 117,941.90 | 113,291.32 | 平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构以及延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构以及延期的事项进行了 核查 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025] D-0474 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联审字[2025]D-0474 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）单独或者合并持有公司股份 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决， 记名投票。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明 晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,我未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 无锡奥特维科技股份有限公司 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》; 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 目常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、公司独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事个人工作履历、专业背景 ...

2024年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》, 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、公司独立董事的基本情况 无锡奥特维科技股份有限公司 (三) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员。 (四)独立性说明 无锡奥特维科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数 ...

2024年度独立董事沭职报 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》, 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 无锡奥特维科技股份有限公司 一、公司独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薄煜明,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大 学控制科学与 ...

无锡奥特维科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688516 公司简称：奥特维 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 306 无锡奥特维科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司拟以本次董事会通知之日（2025年4月11日）的总股本315,052,411股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利人民币16元（含税），合计拟派发现金红利人民币504,083,857.60元；本 次不送红股,不进行资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司 ...