证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-041 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由监事会主席陈霞女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过关于《公司 2025 年一季度报告全文》的议案 经审核，监事会认为公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；一季报编制过程中，未发 现公司参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会 全体成员保证公司 2025 年一季度报告披露的信息真实、准确、完整， ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-034 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开。本次会议由监事会主席陈 霞女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-033 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式 ...

关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 16 元（含税）， 不进行公积金转增股本，不送红股 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案经公司第四届董事会第十三次会议、第四 届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688516 证券简称： 奥特维 公告编号：2025-036 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 一、 利润分配方案内容 如在本公告披露 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平台化高端智能装备智慧工厂 | 105,941.90 | 103,291.32 | | 2 | 光伏电池先进金属化工艺设备实验室 | 7,000.00 | 6,000.00 | | 3 | 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化 | 5,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 117,941.90 | 113,291.32 | 平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构以及延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构以及延期的事项进行了 核查 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025] D-0474 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联审字[2025]D-0474 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0505 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wac.mof.gov.cn）" 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.d.f.gor.cn）" 进行企 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0505 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡奥特维科技股份有限公司 (以下简称奥特维) 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥特维 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查并发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2022年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为 人民币53,000.00万元， ...

2024年度独立董事沭职报 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》, 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 无锡奥特维科技股份有限公司 一、公司独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薄煜明,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大 学控制科学与 ...

2024年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》, 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、公司独立董事的基本情况 无锡奥特维科技股份有限公司 (三) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员。 (四)独立性说明 无锡奥特维科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数 ...