证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-023 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年 年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 二、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度事项进行了核查， 具体情况如下： 一、增加交易额度的目的 公司分别于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议和 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于 2026 年开展金融衍生品 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2026 年度开展金融衍生品套期保值业 务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.2 亿元美金 （或等值 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 致:深圳佰维存储科技股份有限公司 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所接受深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"佰维 存储"或"公司",证券代码为 688525）的委托,为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 上海兰迪律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 2024 年限制性股票激励计划 法 律 意 见 书 r P > म 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, ...

| | | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | 页 | | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 页 | 13 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—98 | 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 99—102 | 页 | | | （一 ...

目 录 天健审〔2026〕3-15 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佰维 存储公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（方吉槟-已离任） 本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第 四届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于因个人工作安排等原因，申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委 员职务，于 2025 年 10 月 9 日起不再担任公司独立董事。现将 2025 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方吉槟，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理专业硕士研 究生学历。2009 年 12 月至 2011 年 6 月，任职于金元证券股份有限公司；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任深圳证券时报社有限公司媒体部副总监；2012 年 4 月 至 2020 年 3 月，历任茂硕电源科技股份有限公司证券事务代表、董事、副总经 ...

2025 年，本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届和第四届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭立峰，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计专业硕士研 究生学历，注册会计师职称。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，任广州海关科员； 2006 年 12 月至 2007 年 11 月，任广东至正会计师事务所有限公司审计员；2007 年 12 月至 2012 年 5 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经 理；2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任广州暨南投资有限公司首席会计师；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 7 月，任广东惠伦晶体科 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独 立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一） 会议出席情况 2025 年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司股东会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，忠实履行了独立董事职责。报告期内， 公司共召开 6 次股东会、13 次董事会。本人 2025 年任期内具体出席会议情况如 2025年度独立董事述职报告（王源-已离任） 本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第 四届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 本人王源，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士。曾任北京大 学信息科学技术学院讲师、副教授、教授、党委副书记、集成电路学院党委书记、 教授 ...

（二） 独立性说明 2025 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的独 立性要求。 本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（戚瑾） 本人戚瑾，中国国籍，有香港永久居留权，清华大学机械工程及自动化专业 学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，新加坡国立大学管理科学博士学 位。2015 年 8 月至 2021 年 7 月就职于香港科技大学担任助理教授，2021 年 8 月至今就职于香港科技大学担任副教授。自 2025 年 10 月 9 日起担任公司独立董 事。 二、独立董事年度履职 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-022 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、 差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 0.6 上限（单位：亿美金） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 12 价值（单位：亿美金） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2025年12月24日至2026年12月23日 | 已履行及拟履行的审议程序 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 ...