深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 25 日 1 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于 2025 | 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 7 | | 议案二：《关于 2025 | 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》 8 | 2 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称"公司"）《股东 ...

Market Outlook - The enterprise storage market in China is expected to maintain a steady growth rate of 4.7% from 2024 to 2028 [3] - The company aims to enhance its market share and core competitiveness in the enterprise storage sector, particularly with its award-winning PCIe 5.0 SSD [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a net cash flow from operating activities of 495 million, representing a significant year-on-year increase of 127.09% [3] - Research and development (R&D) investment reached 339 million in the first three quarters of 2024, marking a year-on-year growth of 123.63% [5] R&D and Innovation - As of June 30, 2024, the company employed 750 R&D personnel, an increase of 58.56% year-on-year, accounting for 37.73% of the total workforce [5] - The company has developed its first domestically produced eMMC controller, SP1800, which has completed batch verification and offers superior performance [5] Product Development - The company has launched various embedded storage products for AI applications, including UFS 3.1 and LPDDR5/5X, to meet the increasing storage demands of AI-driven devices [5] - The SP1800 eMMC product supports eMMC 5.1 protocol and features advanced error correction capabilities, setting a new standard in eMMC storage [5] Competitive Advantages - The company has established a strong presence in the PC pre-installation market, supplying high-performance SSDs and memory modules to major brands like Lenovo and Acer [7] - The company has integrated advanced testing capabilities for high-quality DDR/LPDDR products, ensuring compliance with international performance standards [5] Inventory Strategy - Since 2024, the company has adopted a neutral inventory strategy, focusing on sales-driven procurement [7] Advanced Packaging and Testing - The company has been a pioneer in developing integrated packaging and testing capabilities since 2010, achieving leading technology levels in the industry [7]

Group 1: Market Opportunities and Growth Strategies - The company aims to expand its customer base in mobile, PC, and server sectors, striving to break into first-tier clients and increase revenue significantly [3] - Strategic resources will be invested in smart wearables and automotive sectors to become a major market player [9] - The company has established partnerships with major AI mobile manufacturers, enhancing its embedded storage product offerings [5] Group 2: Financial Performance and Metrics - In the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue increase of 136.76% year-on-year, driven by significant sales volume growth [7] - The gross profit margin increased by 25.99 percentage points compared to the previous year, reflecting improved product pricing and sales strategies [7] - As of September 30, 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of 49,526.39 million yuan, with total liabilities of 495,104.58 million yuan and inventory at 374,145.06 million yuan [7] Group 3: R&D and Technological Advancements - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities in semiconductor storage, including chip design and storage medium characteristics [7] - Continuous investment in research and development is aimed at strengthening the company's core competitiveness and extending its value chain [7] - The company has developed advanced packaging capabilities and is transitioning towards wafer-level packaging to meet business growth demands [7] Group 4: Competitive Landscape and Industry Trends - The storage industry is experiencing increased concentration, with leading companies strengthening their scale effects and technological advantages [3] - The company is well-positioned with first-mover advantages in brand, technology, and capital, allowing it to capitalize on future industry trends [3] - The company has adopted a neutral stocking strategy to manage inventory levels effectively amidst changing market conditions [7]

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-094 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高管将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Shenzhen Biwin Storage Technology Co., Ltd. has established a comprehensive data management system integrating various management systems to ensure full traceability in the manufacturing process [3] - The company has launched a sub-brand "Biwin Tech Storage" targeting automotive and industrial applications, providing high-value storage solutions [5] - The company aims to become a major player in the automotive storage market, with a projected market size of $12.5 billion by 2027, growing at a CAGR of 20% from 2021 to 2027 [5] Group 2: Product Development and Market Position - The company has developed DDR5 products with a forecasted penetration rate exceeding 50% by Q3 2024, and has released LPDDR5/5X products with speeds up to 8,200 Mbps [3] - In the consumer PC market, the company’s SSDs can achieve transfer speeds of up to 7,450 MB/s, positioning them as industry leaders [5] - The company has entered the smart wearable market with clients like Google, Meta, and Xiaomi, focusing on low power consumption and rapid response capabilities [5] Group 3: Industry Trends and Future Outlook - The global storage market is expected to grow to $263 billion by 2027, driven by data center, cloud computing, and 5G growth [5] - The company anticipates a significant increase in domestic storage chip localization rates due to market and policy support [5] - The company is building a complete international team for advanced wafer-level packaging technology, with leadership experienced in establishing 12-inch wafer packaging factories [7]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对 2025 年度申请综合授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、申请银行授信及担保额度预计事项概述 （一）授信事项概述 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金 融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇 票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、贴现、 福费廷等有关业务，具体授信业 ...

关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为有效规避外汇及利率市场的风 险，防范汇率及利率波动对经营业绩造成不利影响，深圳佰维存储科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2025 年度开展以套期保值为目的的金 融衍生品业务，品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外 汇互换、差额交易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务，交易场所为 经有关政府部门批准、具有金融衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公司的 金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易金额及期限：资金额度不超过 5 亿美元（或等值人民币），资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十五次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-092 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席 王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，全体监事认为，本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项为公 司开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 定价合理、 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于2025 年开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，现将该事项的可行性分析如下： 一、开展金融衍生品业务的基本情况 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展以套期保值为目的的金融 衍生品业务。公司的金融衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，即美元、欧元、日元、港币等。公司进行的金融衍生品业务 品种具体包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、差额交 易、NDF、外汇期权业务及其他金融衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 业务规模和资金来源根据公 ...