锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）等法律、法规和规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事宜发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律师 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shenzhen Biwin Storage Technology Co., Ltd. is actively developing QLC high-capacity storage and automotive-grade storage control products, with a wafer-level advanced packaging project set to launch in Dongguan by 2025 [7] - The company has established a comprehensive chip testing solution and is a pioneer in the integrated packaging and testing sector, having built its capabilities since 2010 [10] - The company operates under the brand Biwin and has exclusive global operational authorizations for storage products from HP, Acer, and Lenovo, achieving good market performance [14] Group 2: Industry Trends and Strategic Plans - The storage industry is closely linked to the development of next-generation information technologies such as IoT, big data, and AI, with a significant opportunity for domestic storage chip localization [10] - The company aims to enhance its integrated packaging and testing capabilities, focusing on key areas such as storage solution development and control chip design, to adapt to market changes and increase competitiveness [12] - The Chinese enterprise storage market is expected to grow steadily, with a compound annual growth rate of 4.7% from 2024 to 2028, driven by the adoption of NVMe technology and decreasing SSD prices [15] Group 3: Product Development and Innovation - The company has launched CXL 2.0 DRAM products that connect directly to CXL-compliant backplanes and server motherboards, enhancing server memory capacity and bandwidth [7] - In the AI-driven market, the company has developed high-capacity flash memory and memory products to meet the increasing storage demands of AI applications, including UFS3.1 and LPDDR5/5X for smartphones [14] - The company is committed to continuous R&D investment in chip design and advanced packaging, achieving breakthroughs in key technologies such as its first domestic control chip, SP1800 [14]

股票简称：佰维存储 股票代码：688525.SH 深圳佰维存储科技股份有限公司 （Biwin Storage Technology Co., Ltd.） （广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花 岭工业南区 2 区 4,8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层） 向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 12 月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募 ...

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佰维 存储"）收到贵所于 2024 年 10 月 23 日下发的《关于深圳佰维存储科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函（再融资）〔2024〕 118 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳佰维存储科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函/落实函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 097 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询 函回复（修订稿）的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳佰维存储科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2024]118 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行 股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 2024 年 12 月 24 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司 20 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-096 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称"泰来科技"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司泰 来科技提供担保的金额为 1 亿元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为泰来 科技提供的担保余额为 13 亿元人民币（不含本次担保）。 本次担保额度在公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时 股东大会审批额度范围内。 一、担保情况概述 为满足全资子公司泰来科技日常经营的资金需求，近日，泰来科技与北京银 行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，最高授信额度为人民币 1 亿元整，每笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月，提款期为自合同订立日起 12 个月。公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，为泰 1 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—50 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况 ……………………………………………… 第 | 50—102 | 页 | | 三、关于存货…………………………………………………… 第 | 102—130 | 页 | | 四、关于销售模式……………………………………………… 第 | 130—155 | 页 | | 五、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 155—168 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 168—177 | 页 | 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明问询函专项说明 天健函〔2024〕3-140 号 上海证券交易所： 由华泰联合证券有限责任公司转来的《关于深圳佰维存储股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕118 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下简称佰维存储或公司）财务事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 6 | | 问题 | 7.2、关于其他 | 11 | | 问题 | 7.3、关于其他 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 本所在《法律意见书》《律师工作报告》的基础上，出具本补充法律意见书。 除非文义另有所指，本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》中所使用的释 义仍适用于本补充法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024--095 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 2,151,645 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,151,645 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股。对应限售股股东数 量 1 名，限售 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股。对应限售股股东数 量 1 名，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 ...