证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-090 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅限于下述正文所 列或新设子公司，以下统称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2025 年度为子公司提供不超过 60 亿元人民币（或等值外币） 的担保额度，在担保总额度内，公司及子公司的担保额度可以调剂。截至本公告 披露日，公司及子公司的对外担保余额为 22 亿元，均为公司为子公司提供的担 保。 一、申请银行授信及担保额度预计事项概述 （一）授信事项概述 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金 融机构申请预计不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-089 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"） 本次日常关联交易预计事项是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司选择的合作关 联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常 业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-093 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红 花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事孙成思回避表决，其余董事、监事一致同意表决通过了该议案。 （二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-088 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,625,000 股。 本次股票上市流通总数为 2,625,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份并支付完毕所有股份转 让款之日起 36 个月内，该部分限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）的向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应首次公开发行的 部分限售股股东数量 2 名，限售期为自股东受让公司股份 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—35 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况 …………………………………………………第 | 35—84 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 84—104 | 页 | | 四、关于销售模式……………………………………………… 第 | 104—129 | 页 | | 五、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 129—142 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 142—149 | 页 | 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明问询函专项说明 天健函〔2024〕3-140 号 上海证券交易所： 由华泰联合证券有限责任公司转来的《关于深圳佰维存储股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕118 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳佰维存储科技股 份有限公司（以下简称佰维存储或公司）财务事项进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 案号：07F20230903 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 | 声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 6 | | 问题 | 7.2、关于其他 | 11 | | 问题 | 7.3、关于其他 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）根据与深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佰维存储"）签订的聘用合同，担任发 行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 本所作为发行人本次发 ...

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佰维 存储"）收到贵所于 2024 年 10 月 23 日下发的《关于深圳佰维存储科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函（再融资）〔2024〕 118 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳佰维存储科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函/落实函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议 的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法 律意见书仅供公司本次股东大会及其相关事项之目的使用，非经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书如下： 一、本次股东大会召集和召开程序 1 锦天城律师事务所 法律意见书 根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于 2024 年 1 ...