武汉科前生物股份有限公司 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十五次 会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 同时，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评 价报告等议案，同意提交董事会审议。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定 ...

武汉科前生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的 职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王宏林先生、罗飞先生 及非独立董事陈慕琳女士 3 名成员组成，王宏林先生担任审计委员会 主任委员。2024 年 7 月 10 日，公司完成了董事会的换届工作，并确 定了新一届董事会各专门委员会的成员，第四届董事会审计委员会由 独立董事罗飞先生、王宏林先生及非独立董事方六荣女士 3 名成员组 成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的 罗飞先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-016 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第 四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 一、公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所 ...

武汉科前生物股份有限公司董事会 武汉科前生物股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事罗飞先 生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现 将 2024 年度提质增效重回报行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度提质增效重回报行动方案报告如下： 公司坚持"四个面向"，秉承"创新、创造、创业"精神，把前 瞻研究、基础研究及应用研究有机结合起来，加快推进亚单位、基因 工程、多联多价及多组份疫苗等研究；加强化学发光技术在诊断试剂 产品开发上的应用；加快宠物疫苗及生物制剂的研发与应用，布局开 展修复因子、干扰素、促红细胞生长因子等宠物生物制品的研制。2024 年度，公司实现营业收入 94,192.39 万元；归属于母公司的净利润为 38,235.02 万元。其中 2024 年下半年实现营业收入 54,141.34 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 22,974.16 万元。 一、坚持创新引领发展，不断增强公司核心竞争力 面对下游养殖企业智能化、集约化水平提升，同质化程度高、产 能过剩的产品价格竞争加剧，公司在巩固现有猪用疫苗业务的基础上， 全力 ...

重要内容提示： 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-018 武汉科前生物股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第九次会 议审议通过，无需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存 在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。公司本 次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方 均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公 司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会 因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会独立董事 2025 年 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-022 武汉科前生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-014 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的形式召开第四届监事会第八次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告及摘要后，发表意见如 下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 和公 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以 未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉科前生物股份 有限公司（下称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 382,350,180.06 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期 末未分配利润为 2,124,329,905.89 元。经董事会决议，公司 2024 年 度利润分配预案如下： 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 ...

Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 4.3 CNY per 10 shares, totaling approximately 199.48 million CNY (including tax) based on a total share capital of 463,916,483 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is approximately 234.24 million CNY, which represents 61.26% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The cash dividend distribution will not involve capital reserve transfers or bonus shares for this year[6]. - The company has implemented a share repurchase amounting to approximately 34.76 million CNY during the year[6]. - The cash dividends and repurchased shares amount to 199.48 million CNY (including tax), accounting for 52.17% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has not conducted any capital increase through capital reserves or issued bonus shares in the current year[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 941,923,862.86, a decrease of 11.48% compared to CNY 1,064,074,588.89 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 382,350,180.06, down 3.43% from CNY 395,934,947.68 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 311,886,194.33, a decline of 15.82% from CNY 370,515,885.08 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 392,681,812.32, a decrease of 27.02% compared to CNY 538,033,929.89 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.82, down 3.53% from CNY 0.85 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,495,821,916.06, a decrease of 3.76% from CNY 4,671,249,471.01 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,940,969,701.00, an increase of 2.75% from CNY 3,835,627,197.55 at the end of 2023[21]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 9.14% in 2024 from 8.32% in 2023[22]. - The company is building a new biological product R&D platform, which includes mRNA vaccine and recombinant adenovirus vector vaccine platforms, laying a solid foundation for future vaccine development[36]. - The company has upgraded its vaccine production processes to be more automated and intelligent, significantly improving product quality and reducing costs[37]. - The company is exploring new protein sources for animal feed, collaborating with key laboratories to develop a system for large-scale insect protein production from organic waste[39]. - The company has established an AI synthetic biology innovation platform to enhance vaccine design and development efficiency, significantly improving product R&D outcomes[40]. - The company has made significant advancements in vaccine technology, including heat-resistant protective agents and high-efficiency purification processes, ensuring high safety and immunogenicity[43][44]. - The company has established multiple advanced technology platforms, including pathogen and epidemiology research, gene editing, and mRNA vaccine development, to enhance its R&D capabilities[63]. Market and Industry Trends - The veterinary biological products industry in China achieved a sales revenue of 16.276 billion yuan in 2023, with a production value of 17.667 billion yuan and a gross profit of 9.352 billion yuan, resulting in an average gross margin of 57.46%[54]. - The market for veterinary biological products has grown from 13.292 billion yuan in 2018 to 16.276 billion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 4.13%[54]. - The sales of non-mandatory immunization veterinary biological products increased from 40% in 2015 to 68.18% in 2023, indicating a significant market shift[57]. - The company is strategically expanding its market presence and product offerings to enhance its competitive edge in the veterinary biological products industry[42]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with the Company Law and Securities Law, ensuring effective decision-making and risk control[169]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who fulfill their duties diligently and in accordance with the company's articles of association[170]. - The supervisory board, comprising 3 members, effectively oversees the company's operations and internal control systems, reducing operational risks[171]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of business, assets, and finances, ensuring independent operation[172]. - The company has implemented various information disclosure and investor relations management systems to ensure timely and accurate communication with investors[171]. Employee and Management - The company reported a total of 924 employees, with 821 in the parent company and 103 in major subsidiaries[199]. - The employee composition includes 263 production personnel, 162 sales personnel, 353 technical personnel, 17 financial personnel, and 129 administrative personnel[199]. - The company has established a salary structure based on position and performance, with monthly performance pay distributed according to monthly evaluations[200]. - The company has implemented employee benefits including five social insurances and one housing fund, meal subsidies, and health check-ups to attract and retain talent[200]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 25% for the next fiscal year, targeting $1.875 billion[178]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[178]. - The company plans to invest CNY 287.14 million from its fundraising into a new project for the construction of a high-level animal vaccine industrialization base[102]. - The company aims to accelerate the launch of seven new products, including vaccines for swine and poultry, to enhance market competitiveness[160].