第二章 人员组成 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后， 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作；主任委员由董事会过半数选举产生。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 武汉科前生物股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为了提高武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等相关法律法规和《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 ...

董事会审计委员会议事规则 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 武汉科前生物股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员 ...

第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、 规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《武汉科前生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应 当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 董事会秘书工作细则 二○二五年十月 第一章 总则 武汉科前生物股份有限公司 第三条 董事会秘书的基本任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； 第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书： (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责 ...

武汉科前生物股份有限公司 对外担保管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或其全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）以自有资产和/或信用为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 行为，包括公司与子公司之间以及子公司之间的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第二章 对外担保条件 第四条 公司对外担保应当遵循下列基本原则： (三)除公司对子公司担保在持股比例范围内的担保、以及子公司之间的相应担保 1 (一)符合《公司法》《证券法》《 ...

武汉科前生物股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 武汉科前生物股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 250,572,601.24 -5.44 737,863,251.81 10.87 利润总额 135,396,423.66 9.29 388,971,331.63 31.05 归属于上市公司股东的净利 ...

关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易简要内容：武汉科前生物股份有限公司（下称"科 前生物"或"公司"）经与华中农业大学（下称"华中农大"）竞争 性谈判，取得了"猪丁型冠状病毒彩色微球免疫层析试纸条"项目的 合作研发，现拟与华中农大签订联合开发协议书，公司就上述研发项 目需向华中农大支付 50 万元人民币。合作研发项目产生的技术成果 及知识产权归公司及华中农大共同所有； 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组； 本次关联交易实施不存在重大法律障碍； 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-052 武汉科前生物股份有限公司 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第七次 会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议 通过，本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：本次合作研发属于新技术研究开发，产品是否能 够研制成功、产品上市时间以及上 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度 的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。其中修订后的《武汉 科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办 法》及《对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公 司各项规章制度中涉 ...

科前生物公告，第三季度营收为2.51亿元，同比下降5.44%；净利润为1.18亿元，同比增长9.17%。前三 季度营收为7.38亿元，同比增长10.87%；净利润为3.38亿元，同比增长29.62%。 ...

证券之星消息，10月24日动物保健板块较上一交易日上涨0.21%，生物股份领涨。当日上证指数报收于 3950.31，上涨0.71%。深证成指报收于13289.18，上涨2.02%。动物保健板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600201 | 生物股份 | 10.77 | 2.87% | 31.19万 | | 3.33亿 | | 002868 | *ST绿康 | 29.09 | 0.66% | 1.06万 | | 3076.64万 | | 688098 | 申联生物 | 10.75 | 0.66% | 10.98万 | | 261T | | 300871 | 回盛生物 | 20.75 | 0.48% | 2.93万 | | 6075.83万 | | 920729 | 永顺生物 | 9.68 | 0.31% | 8412.62 | | 814.20万 | | 002688 | 金河生物 | 6.68 | 0.00% | 11.07万 | | 7393 ...