武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 | | | 武汉科前生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东行使权利提供便 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，由公司全体股东组成，在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的 ...

武汉科前生物股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积极性和 创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规章、制度及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章人事管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并通过委派 或推荐董事、监事、经理人员 ...

武汉科前生物股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防 范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉科前生物股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 ...

武汉科前生物股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 二○二五年十月 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略与发展委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由 证券部负责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略与发展委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

武汉科前生物股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存储、 使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《武 汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所 承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《武汉科前生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《武汉科前生物股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本 制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指单独或合计持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权 ...

武汉科前生物股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第三条 公司控股股东（及实际控制人）、持股 5%以上的股东、公司董事、 高级管理人员、各子公司负责人、各子公司财务负责人以及与年报信息披露相关 的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错的， 公司应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 公司年报信息重大差错责任追究应当遵循以下原则： (一)客观公正、实事求是的原则； (二)有责必问、有错必究的原则； (三)职权与责任相对等、过错与责任相对应原则； 1 (四)追究责任与教育改进工作相结合的原则。 第二章 年报信息披露重大差错的内容和认定标准 第一条 为了进一步提高武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质量和透明 度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 二○二五年十月 武汉科前生物股份有限公司 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《武汉科前生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第五条 ...