第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章及《武汉科前生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《武汉科前生物股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司内部制度的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 武汉科前生物股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二○二五年十月 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及上 海证券交易所其他相关业务规则中规定 ...

第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二五年十月 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会过半数选举产生。选举委员的提案 获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核 ...

公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签署合作研发协议事项。 独立董事：罗飞 王晖 罗知 2025 年 10 月 29 日 武汉科前生物股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议审议的 《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行 了认真调查和核查，并发表独立意见如下： ...

武汉科前生物股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件，结合《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 其他公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股 子公司（以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权/资产收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资、 土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发展 战略规划，并应合理配置资源，创 ...

武汉科前生物股份有限公司 第一章 总则 (一) 购买或者出售资产； 1 (二) 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组； 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或全资、控股子公司（以下合称"子公 ...

二○二五年十月 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 董事会的召集和召开 第四条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保 障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责 ...

武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由武汉科前 动物生物制品有限责任公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份 有限公司。公司在武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局注册登记，依 法取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91420100725767014Y。 第三条 公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于同意 武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 1909 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉科前生物股份有限公司 中文简称：科前生物 英文名称：W ...

武汉科前生物股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")的经营管 理，规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《武汉科前生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度中所称内部审计, 是指对本公司及所属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构及内部审计人员 第四条 公司内设审计部（即内部审计机构），负责公司内部审计。审计部对 公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。董事会审计委员会监督和指导 审计部开展内部审计工作。审计部发现公司重大问题 ...

第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实 现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及 《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 武汉科前生物股份有限公司 投资者关系管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行 ...

武汉科前生物股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强对武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性， 促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规和规章，以及《武汉科前生物 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并将公告和相关备查文件送达证券监 管部门。 第七条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露对 公司有重大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息， 1 不得有重 ...