Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will include a combination of on-site and online voting, with each share having one vote [3][4] - The company plans to use part of its excess raised funds, totaling 639 million yuan, to permanently supplement its working capital, which accounts for 29.99% of the total excess funds of 2.13079 billion yuan [5][6] - The company has committed to using the raised funds only for its main business operations and will not exceed 30% of the total excess funds within a twelve-month period [6][7] Meeting Procedures - Shareholders must register 30 minutes before the meeting and present necessary identification to participate [1][2] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must register in advance to speak [2][3] - The meeting will follow a specific agenda, including the announcement of attendance, reading of meeting rules, and voting on proposals [4][5] Proposals - The first proposal involves using part of the excess raised funds for working capital, which has been approved by the board and supervisory board [5][6] - The second proposal includes changing the company's registered capital and amending the articles of association, which has also been approved by the board [6][7] - The company plans to distribute cash dividends and increase share capital based on the 2024 profit distribution plan [7]

日联科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 证券代码：688531 证券简称：日联科技 日联科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 2025 年 6 月 1 | | 4 | | --- | --- | | . | | | | 2 | | 2025 年第一次临时 股东会会议材料 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 . | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 . | | 议案一 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 | | 议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司直程》并办理工商变更登记的议案 9 | 日联科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）有关规定，特制定 2025 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-037 日联科技集团股份有限公司 ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自 有资金和自筹资金。 ● 回购股份用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让。若公司未能 在此期限内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做出调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 101.87 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，公司控股股东、其他持股 司股份的计划。若相关主体未来拟实施股份减持，公司将按照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定及时履行信息 披露义务。 ● ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-040 日联科技集团股份有限公司 个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公 司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2024 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-039 日联科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无 限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司前十大股东持股情况 | | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 序号 | 持有人名称 | | | | （股） | （%） | | | 深圳市共创日联投资发展合伙 | | | | 企业（有限合伙） | | | | 苏州金沙江联合二期股权投资 | | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 上海临芯投资管理有限公司－ | | | | 合伙） | | | | 海宁艾克斯光谷创业投资有限 | | | | 业投资合伙企业（有限合伙） | | | 二、 | 公司前十大无限售条件股东持股情况 | | | | 持股数量 | 占总股本比例 | | 序号 | 持有人名称 | | | | （股） | （%） | | | 苏州金沙江联合二期股权投资 | | | | 合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-038 日联科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 23 日以现场结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效 激励机制，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期 健康发展，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-038 日联科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 23 日以现场结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效 激励机制，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期 健康发展，同意公司以自有资金和自筹 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2025-037）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定，现将公司披露第四届董事会第十三次会议决议公告前一个交易日 （即2025年6月20日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 无锡日联实业有限公司 | 31,384,380 | 27.41 | | 2. | 深圳市共创日联投资发展合伙 | 5,389,650 | 4.71 | | | 企业（有限合伙） | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-037 日联科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自 有资金和自筹资金。 ● 回购股份用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让。若公司未能 在此期限内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做出调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 101.87 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的 重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公 司董事会 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-040 日联科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：59.56 万股 本次归属股票来源：日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份过户登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公 司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 ...