容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。客户主要集中 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 无锡日联科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪 ...

无锡日联科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 日 26 日以现场会议结合线上会议的方式在 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知等方 式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 参加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-029 无锡日联科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）其他独立董事的委 托，独立董事张桂珍作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张桂珍，其基本情况如下： 张桂珍女士，1964 年出生，中 ...

无锡日联科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:2 无锡日联科技股份有限公司 1 单位:万元 | 200 16 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2023年初占用登金 | 2023年度占用累计发 2023年度占用资 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年末占用资 占用形成原 金余额 | 大 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | | | | | | 现控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | ਾ | | 非 ...

无锡日联科技股份有限公司 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获 取不正当利益。 1 第二章 募集资金的存放 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡日联科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it: 本人张桂珍,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受无锡日联科技股份有限公司的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，本所律师审阅了公司拟定的《无 锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及本所律师 认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人无锡目联实业有限公司,现提名张桂珍为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (四)中 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥587,392,775.02 in 2023, representing a year-on-year increase of 21.19%[24]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥114,238,402.84, up 59.27% compared to the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥8,259,746.52, a decrease of 84.89% year-on-year[24]. - The company's net assets increased by 651.17% to ¥3,259,337,914.88, primarily due to funds raised from the initial public offering[24]. - Total assets grew by 383.42% to ¥3,566,118,812.09, also attributed to the IPO fundraising[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.53, reflecting a 27.50% increase from ¥1.20 in 2022[22]. - The company reported a decrease in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses to ¥0.82, down 17.17% from the previous year[22]. - The gross profit margin for the company's main business was 40.77%, showing little year-on-year fluctuation[123]. - The company's accounts receivable amounted to 209.99 million yuan, representing 5.89% of total assets and 35.75% of current operating revenue[124]. - The company's inventory balance at the end of the reporting period was 194.50 million yuan, accounting for 5.97% of current assets[125]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 11.28%, an increase of 2.07 percentage points from the previous year[23]. - The company invested CNY 66.23 million in R&D, accounting for 11.28% of its revenue during the reporting period[37]. - The company is currently working on 15 R&D projects, with a total expected investment of ¥10,000.00 million, and several projects have reached completion or are in the sample and verification stages[95][96]. - The company has made significant progress in developing X-ray detection technologies for new energy batteries, with several projects already completed and others in advanced stages[96]. - The company has focused on R&D, resulting in the development of 8 core technologies related to X-ray sources, intelligent detection equipment, and imaging software, maintaining a leading position in the industry[85]. - The company achieved a total of 92 new patents in the current year, with 85 patents granted, bringing the cumulative total to 644 patents[89]. - The company has expanded its R&D team and increased material investment to support new technology and product development[92]. - The company aims to fill domestic technology gaps and achieve core technology autonomy through its ongoing projects[95]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its market recognition and business scale in integrated circuits, electronic manufacturing, and new energy batteries[36]. - The company established overseas subsidiaries in Singapore and Hungary, and a factory in Malaysia to enhance its global presence[39]. - The company is committed to becoming a respected global brand in the X-ray industry, emphasizing core values of integrity and continuous learning[180]. - The company plans to increase the proportion of self-produced X-ray sources and expand its market share, aiming to gradually replace imported equipment while enhancing overseas market promotion efforts[185]. - The company is focused on developing a universal software algorithm platform and basic functional software packages for the detection field, targeting breakthroughs in key components like magnetrons and photon detectors[182]. - The company is actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[197]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to the reliance on foreign suppliers for core components, with a significant portion of its micro-focus X-ray source still dependent on external procurement[115]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from established foreign competitors with decades of experience in the X-ray source field[129]. - The company is at risk of not being able to timely digest new production capacity due to uncertainties in macroeconomic conditions and market competition[133]. - The company faces risks from potential technological replacements in X-ray detection, which could significantly impact its existing business and sales[127]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has no violations of decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[6]. - The company’s board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting[5]. Employee and Executive Information - The total number of employees reached 879, with an increase of 200 employees compared to the end of 2022, and R&D personnel accounted for 25.37%[40]. - The total pre-tax compensation for key executives during the reporting period amounts to 745.59 million yuan[196]. - Liu Jun, the Chairman and core technology personnel, holds 1,548,000 shares, with no change during the year, and received a pre-tax compensation of 85.48 million yuan[195]. - Qin Xiaolan, the Vice Chairman, holds 976,500 shares, with no change during the year, and received a pre-tax compensation of 51.48 million yuan[195]. Product Development and Innovation - The company launched new models of micro-focus X-ray sources, including 110kV, 120kV, and 150kV, and is advancing the development of 160kV and high-power small-focus X-ray sources[37]. - The company has successfully developed the VISION series of online 3D/CT intelligent detection equipment, which has been delivered to leading companies in the electronic manufacturing sector[44]. - The company has developed AI models for industrial X-ray imaging detection, achieving full coverage in its main business areas[37]. - The company has made significant breakthroughs in X-ray detection technology for integrated circuits, new energy batteries, and materials, ensuring domestic industries' stable development[42]. - The company has developed a series of X-ray intelligent detection systems for lithium batteries, achieving high efficiency and precision in detection, with major clients including BYD and CATL[45].

二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2024 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促 进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《无锡日联科技股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 ...