证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-021 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）于近日收 到持续督导机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关 于更换无锡日联科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公 司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，指定黄科峰先生、吴志君先生 为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 原保荐代表人吴志君先生因工作安排原因，无法继续从事对日联科技的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人许小松 先生（简历见附件）接替吴志君先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 无锡日联科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

无锡日联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 公司代码：688531 公司简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

无锡日联科技股份有限公司 一、资质条件 1.基本信息 会计师事务所履职情况评估报告 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-016 无锡日联科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 日 25 日以现场会议结合线上会议的方式在会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知等方式 向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-020 无锡日联科技股份有限公司 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-019 无锡日联科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董事发 出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-013 无锡日联科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转 增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），每 10股转增4.5股。 ●本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调 整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经公司第四届董事会 第十次会议、第四届监事会第六次会 ...

国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为无锡 日联科技股份有限公司(以下简称"日联科技"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定,对公司为全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 | 成立日期 | 2002 年 12 月27 日 | | --- | --- | | 注册资本 | 15,000.00 万元 | | 法定代表人 | 练红梅 | | 注册地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯 | (一)深圳市日联科技有限公司 l | | 路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房Ａ区一层 102 | | | --- | --- | --- | | 与公司关系 | ...

ิธริด | 容 诚 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | - | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 无锡日联科技股份有限公司 容诚专字|2025|214Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 ， 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0011 号 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡日联科技股份有限公司（以下简称日联科技）董事会 编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日联科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为目联科技年度报告必备的文件,随其他文 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡日联科技股份有限公司 容诚专字|2025|214Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡日联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0012 号 无锡日联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡日联科技股份有限 公司(以下简称目联科技)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025] 214Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,日联科技管理层编制了后附的无 锡目联科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如 ...