无锡日联科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （二）对公司内部审计工作指导情况 2024 年，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并 对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张桂珍、董伟，董事叶俊超先生 3 名成员组成，2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会进行董事会换 届，并于 2024 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司各专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 "上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-011 无锡日联科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验 字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专 户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管 协议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 491.38 万元，使用募集 资金进行现金管理余额为 100,800.00 万元，公司对募集资金项目累计投入 50,045.25 万元 ...

无锡日联科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司持续高质量发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责，公司于2024年4月29日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月24日披露了《2024年度提质增效重 回报专项行动方案的半年度评估报告》。为践行"以投资者为本"的上市公司发 展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，现对2024年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行评估，并制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司竞 争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司自设立以来始终专注于 X 射线全产业链技术研究，在核心部件 X 射线 源领域实现了重大突破，解决了国内集成电路及电子制造、新能源电池等领域精 密检测的"卡脖子"问题，保障了国内相关产业的平稳发展。在 X 射线源产品 设计、关键材料、生产设备、技术工艺和技术团队等方面均实 ...

无锡日联科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘请的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-012 ● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-021 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）于近日收 到持续督导机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关 于更换无锡日联科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公 司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，指定黄科峰先生、吴志君先生 为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 原保荐代表人吴志君先生因工作安排原因，无法继续从事对日联科技的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人许小松 先生（简历见附件）接替吴志君先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代 表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 无锡日联科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

无锡日联科技股份有限公司 一、资质条件 1.基本信息 会计师事务所履职情况评估报告 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

无锡日联科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，无锡日联科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 1 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-016 无锡日联科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 日 25 日以现场会议结合线上会议的方式在会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知等方式 向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参 加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-020 无锡日联科技股份有限公司 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-019 无锡日联科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董事发 出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成 ...