证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-037 无锡日联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 2 月 6 日~2025 年 2 月 | 5 | 日 | 2024 | | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 | | | | 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,407,806 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.77% | | | | | | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-036 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.8 元 每股转增 0.45 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. ...

海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，对日联科技 2023 年度差异化分红送转特殊除权除息事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过 123.01 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购期限为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-034 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,919,415 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,919,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.3340 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.3340 | | （%） | | （四 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次年度股东大会出席人员的资格和召集人资格 … | | 三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证 ...

无锡日联科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 11 | | 议案七：关于聘请 2024 年度审计机构的议案 12 | | 议案八：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的议案 14 | | 议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 20 | | 议案十一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 21 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股 ...

一、原股东大会有关情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-033 无锡日联科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 22 日 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开日期、时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

机械设备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 587 | 150 | 799 | 1,095 | 1,382 | | 同比增长率（%） | 21.2 | 35.5 | 36.1 | 37.0 | 26.2 | | 归母净利润（百万元） | 114 | 34 | 170 | 241 | 322 | | 同比增长率（%） | 59.3 | 140.5 | 49.2 | 41.6 | 33.5 | | 每股收益（元/股） | 1.44 | 0.43 | 2.15 | 3.04 | 4.06 | | 毛利率（%） | 40.6 | 45.8 | 44.3 | 46.8 | 47.7 | | ROE（%） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-031 无锡日联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 2 月 6 日~2025 年 2 月 | 5 | 日 | 2024 | | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 | | | | 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | ...