日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合线上会议的方式在会议室 召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-056 日联科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-051）。 （三）审议并通过 ...

日联科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688531 公司简称：日联科技 日联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 225 日联科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2 / 225 四、 本半年度报 ...

日联科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 公司的控股子公司应在其董事会或股东会做出对外担保决议后及时通知公 司按规定履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董 ...

日联科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。本制度适用于 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 非职工代表董 ...

日联科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、 变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业制度 相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事和高管人员的工 作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事办法》"）等法律、行政法规以及规范性文件和《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部管理制度的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬结合公司经营情况、考核体系等实 际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。 日联科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议。 （二）非独立董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管 理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未 ...

日联科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规章及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以 下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员和日常监管两条途 径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支 持控股子公司依法自主经营，除履行控 ...

日联科技集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》等有关法律、法规和规范性文件及《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会、审计委员会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。董事会、股东会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公 开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以 ...

日联科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 日联科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 录 目 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会 ...