证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-056 日联科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以现场结合线上会议的方式在会议室 召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 （三）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》、制定及修订部分制度的议案》 经监事会 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-057 日联科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-052 日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章 程》、制定及修订部分制度的公告 一、变更公司注册资本的具体情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红 利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。该议案已经公司2024 年年度股东会审议通过。 2025 年 2 月 5 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,567,736 股。2025 年 6 月 23 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 的股份过户登记工作，本次归属股票数量为 595,600 股，公司回购专用证券账户中 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-055 日联科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增加投资概述 欧洲日联、日联智测、上海瑞泰是由日联科技 100%控股的全资子公司，为 进一步满足子公司业务发展需要，提升子公司竞争力，公司拟对欧洲日联增加投 资金额 200 万美元，对日联智测增加注册资本 20,000 万元人民币，对上海瑞泰 增加注册资本 9,000 万元人民币。本次增加投资后，欧洲日联投资总额将增加至 1 投资标的名称：1.日联科技（欧洲）有限公司（以下简称"欧洲日联"）；2. 上海日联智测科技有限公司（以下简称"日联智测"）；3.日联瑞泰信息技 术（上海）有限公司（以下简称"上海瑞泰"） 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"） 拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万 元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。 本次对全资子公司 ...

日联科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司制 定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，现对 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案进行半年度评估如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司注重 X 射线全产业链技术研究，包括 X 射线智能检测设备、X 射线源、 AI 影像软件的基础研究及应用研究，形成了保持技术领先优势、不断扩展的核 心能力。公司成功开发了各类离线或在线 2D、2.5D、3D/CT 及原位 CT 智能检 测设备，成功研发了系列化封闭式热阴极微焦点射线源并实现大批量生产，开管 射线源及一体化大功率小焦点射线源实现小批量出货。公司是国内唯一一家实现 了 X 射线源基础理论研究、关键材料掌控、复杂制备工艺、可靠性验证等方面 全覆盖，且实现了多类型工业用 X 射线源大批量产业化的企业，实现了关键核 心部件的国产化替代。在智能软件方面，公司将人工智能"算力""算法""算 料"三要素深度融合，构建起贯穿技术研发与产业应用的完整 AI 垂直大模型赋 能体系，在多个关键工业检测细分领域稳居领先 ...

(一)提前离任的基本情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-053 日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事金圣涵先生 提交的书面辞职报告。金圣涵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，辞职后，金圣涵先生不再担任公司任何职务。 一、董事离任情况 经公司董事会提名委员会审查，李爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，李爽先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要 求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。 | 姓名 | 离任 | | | | | | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-054 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《日联科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，辛晨先生辞职不 会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日 常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 日联科技集团股份有限公司 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事辛晨先生提 交的书面辞职报告。辛晨先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，辞职后，辛晨先生仍担任公司董事会秘书。公司于2025年8月29日召开职 工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职 工代表董事。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-051 日联科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技" 或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股， 募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字 [2023]214Z0003 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-058 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集 资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明 确的规定。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐 日联科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-057 日联科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...