Group 1 - The company announced a change in registered capital and amendments to its Articles of Association, which were approved during the board meeting on June 13, 2025 [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares and to increase capital by 4.5 shares for every 10 shares held, based on the total share capital of 114,504,414 shares as of May 31, 2025 [1] - The amendments to the Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website and require approval from the shareholders' meeting [1][2] Group 2 - The company will authorize the chairman or designated personnel to handle the necessary registration and filing procedures with the industrial and commercial registration authority [1]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-034 日联科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...

Group 1 - The company held its eighth meeting of the fourth supervisory board on June 13, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board approved the proposal to use part of the excess raised funds for permanent working capital supplementation, which is expected to enhance operational efficiency and reduce financial costs [1][2] - The board also approved a proposal to change the company's registered capital to 165,325,919 shares after the 2024 equity distribution, which will require amendments to the company’s articles of association [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于日联科技集团股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 27 ...

| | | | | | 日联科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 日联科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 公司由无锡日联科技有限公司依法以整体变更方式设立；在无锡市行政审 批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320200692568341T。 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 1,985.1367 万股，股 票于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司 公司英文名称：Unicomp Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市新吴区漓 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-033 日联科技集团股份有限公司 关于收购珠海九源电力电子科技有限公司 部分股权并对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）拟使 用自有资金6,075.00万元收购珠海九源电力电子科技有限公司（以下简称"珠海 九源"或"目标公司"）45%股份，并使用自有资金3,000.00万元对珠海九源进 行增资，本次交易完成后，公司持有珠海九源股权比例为55%，珠海九源将成 为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 目标公司全体现有股东已获悉本次交易的相关情况，现有股东承诺放弃 优先认购权。 本次交易对象承诺目标公司2025年度7月-12月、2026年度、2027年度、 2028年度（以下简称"业绩承诺期"）实现的净利润分别不低于500.00万元、 2,000.00万元、2,250.00万元、2,500.00万元（扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司所有者净利润，不考虑承 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-031 日联科技集团股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开了 第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金总计63,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额213,079.07 万元的比例为29.99%。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股，发行价格152.38元/ 股，募集资金总额为人民币30 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-032 日联科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 《公司章程》修订内容与原条款的对比情况具体如下： | 序号 | 修订条款 | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第六条 | 公 注 册 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-034 日联科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-035 日联科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 13 日以现场结合线上会议的方式在会议室 召开。会议通知于 2025 年 6 月 8 日以邮件及微信通知等方式向全体监事发出， 各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经监事会审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永 ...