2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 无锡日联科技股份有限公司董事会 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | | 序 | | | | 授予限制性 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | | | 股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王刘成 | 中国 | 核心技术人员 | 3 | 1.48% | 0.04% | | 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥149,792,186.73, representing a year-on-year increase of 35.51%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,823,111.62, marking a significant increase of 140.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,415,085.80, reflecting a growth of 177.82% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.43, an increase of 79.17% from the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥149,792,186.73, a 35.4% increase from ¥110,543,385.95 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥33,823,111.62, representing a 140.4% increase compared to ¥14,063,670.79 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.43, up from ¥0.24 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥33,104,836.47 for Q1 2024, compared to ¥14,063,670.79 in Q1 2023[21] Research and Development - Total R&D investment amounted to ¥20,422,317.71, which is 69.62% higher than the previous year, accounting for 13.63% of operating revenue[6][10] - Research and development expenses increased to ¥20,422,317.71 in Q1 2024, up from ¥12,039,824.16 in Q1 2023[19] - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[14] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥9,051,858.36, indicating a cash outflow[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was a net outflow of ¥9,051,858.36, an improvement from a net outflow of ¥17,457,273.85 in Q1 2023[24] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 totaled ¥978,330,365.42, significantly higher than ¥109,431,298.61 in Q1 2023[24] - Cash outflow from investment activities for Q1 2024 was ¥994,438,240.73, compared to ¥131,126,301.39 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -$40,616,102.17, a significant decrease compared to $2,745,616,960.16 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $266,775,240.99, down from $2,801,829,034.48 previously[25] - The cash and cash equivalents net increase was -$66,313,816.96, contrasting with an increase of $2,706,469,155.40 in the prior period[25] - The cash outflow from financing activities totaled $41,356,772.18, compared to $17,546,484.48 in the previous period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$537,981.12, compared to $4,471.87 previously[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,489[12] - The largest shareholder, Wuxi Rilian Industrial Co., Ltd., held 27.26% of the shares, totaling 21,644,400 shares[12] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status during the reporting period[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,573,912,231.21, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 3,573,912,231.21, showing a slight increase from RMB 3,566,118,812.09 at the end of December 2023[15] - The company's current assets totaled RMB 3,210,728,368.19, a decrease from RMB 3,258,688,301.74 in the previous quarter[16] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 317,395,984.96, compared to RMB 306,780,897.21 at the end of December 2023[17] - The company's equity increased slightly to RMB 3,256,516,246.25 from RMB 3,259,337,914.88, reflecting a decrease of about 0.1%[17] - The company reported a total of RMB 1,656,320,442.70 in trading financial assets, a decrease from RMB 1,689,869,954.09[15] - The total liabilities and equity amounted to ¥3,573,912,231.21 as of the end of Q1 2024, compared to ¥3,566,118,812.09 at the end of Q1 2023[18] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥129,275,537.75, up 23.6% from ¥104,588,662.74 in Q1 2023[19]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-024 无锡日联科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 于2024年4月25日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监事会职工代表 监事的议案》，同意选举王鹏涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工 代表监事。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为2024年5月 28日至2027年5月27日。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程 ...

重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-021 无锡日联科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司现募集资金使用计划如下： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分超募资金总计63,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 213,079.07万元的比例为29.99%。 公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 募集资金 投入 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | X射线源产业化建设项目 | 22,600.00 | 11,800.00 | 36 个月 | | 2 | ...

经核查独立董事吴懿平、张桂珍、董伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡日联股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴懿平、张桂珍、董伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡日联科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成，其中独立董事 张桂珍为审计委员会主任委员，独立董事董伟、董事叶俊超为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴 证工作及执业质量表示满意。2023 年，审计委员会对公司财务报表审计工作情 况进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客 观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-026 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《无锡日联科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量 202.87 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,940.55 万股的 2.55%；其中首次授予 177.87 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 2.24%，首次授予部分约占本次授予权益总 额的 87.68%；预留 25.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 0.31%，预留部分约占本次授予 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-017 无锡日联科技股份有限公司 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:00 ...