证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-003 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号 楼 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,470,927 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,470,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.8659 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-006 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日发出，会议于 2024 年 1 月 10 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行 核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-007 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的 2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定 2024 年 1 月 10 日为授予日，以 89.08 元/股的授予价格向 126 名激励对象授 予 1,517,697 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于< ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、思瑞浦：指思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《思瑞浦微电 子科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的董事、高级管理人员、核心 技术人员及董事会认为需要激励的人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）授予名单（截止授予日）进行了 核查，现发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-005 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集 与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限 公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 10 日为授予日，授予价格为 89.08 元/股，向 126 名激励对象授予 1,517,697 股限 制性股票。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴建刚为本次激励 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 激励对象 | 激励对象人数 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占授予日总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 总数比例 | | | 技术骨干 | 76 | 812,655 | 53.5453% | 0.6129% | | 业务骨干 | 45 | 515,042 | 33.9358% | 0.3884% | | 小计 | 121 | 1,327,697 | 87.4810% | 1.0013% | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （截止授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占授予日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（股） | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 吴建刚 | 中国 | 董事、 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-004 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 1 股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 22 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作 为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第三届董事会第二十四次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 1 月 10 日，该授予日符合《管理办法》 等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《2023 年激 励计划》")中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件 ...