思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公 东会会议资料 司 2025 年第二次临时股 目 录 议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 议案三：关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东会会议须知： ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 1 | | | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东会会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他无关人员进入会场。 二、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1、公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单》。 2、公司于 2025 年 5 月 31 日通过公司内部宣传栏以张贴的方式公示了公司 《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟授予的激励对 象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 9 日，公示时间不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司董事会薪酬与考 核委员会反馈意见。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2025 年 5 月 30 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计 ...

3PEAK INCORPORATED Stock Code: 688536.SH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Environmental, Social and Governance Report 16 17 Contents | About This Report | 1 | Letter from Chairman | 2 | | --- | --- | --- | --- | | About 3PEAK | 3 | ESG Governance | 11 | | About Us | 3 | ESG Management Philosophy | 11 | | Corporate Culture | 6 | ESG Governance Structure | 12 | | Milestones | 7 | Stakeholder Communication | 13 | | Development Strategies and Layout | 8 | Due Diligence | 14 | | | | Double Materialit ...

证券简称：思瑞浦 证券代码：688536 转债简称：思瑞定转 转债代码：118500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 （草案） 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司 独立财务顾 问报告 （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 .. 10 （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 简称 释义 思瑞浦、公司、上市公司 指 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核 薪酬与考核委员会 指 委员会 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股 本激励计划、本计划 指 票激励计划 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性 《激励计划（草案）》 指 股票激励计划（草案）》 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于思瑞浦微 独立财务顾问报告、本报 指 电子科技（苏州）股份有限公司 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | | | | | 获授的限制 | | | | 占授予限制性 | | | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | | 股票总数的比 | 占本激励计划公告 | | | | | | | | | 时股本总额的比例 | | | （股） | | | | 例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | | 董事、总经理、核心 | | | | | | | | | 吴建刚 | 中国 | | 200,000 | 16.8572% | | 0.1508% | | | 技术人员 | | | | | | | | | 张明权 | 中国 | 董事、副总经理 | | 50,000 | 4.2143% | | 0.0377% | | 冷爱国 | 中国 | 副总经理 | 50,000 | | 4.2143% | 0. ...

Core Viewpoint - The company has conducted a review of its 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft, confirming its eligibility and compliance with relevant laws and regulations [1][2][4]. Group 1: Eligibility and Compliance - The company meets the qualifications to implement the incentive plan, having no negative audit opinions or internal control issues in the last fiscal year [2][3]. - The incentive plan does not include independent directors or shareholders holding more than 5% of the company's shares, aligning with regulatory requirements [3][4]. - The review process and content of the incentive plan comply with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [4]. Group 2: Implementation Process - The company will publicly disclose the names and positions of the incentive plan participants for at least 10 days before the shareholders' meeting [3][4]. - The board's remuneration and assessment committee will provide feedback on the participant list five days prior to the shareholders' meeting [4]. - The implementation of the incentive plan is subject to approval by the shareholders' meeting [4].

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议通知已于2025年5月22日发出，会议于2025年5月30日以现场结合通 讯表决的方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议 由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-028 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 <公司2025年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘 要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律 ...

? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事潘飞作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第二次临 时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-033 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 征集投票权的时间：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 18 日 （一）征集人的基本情况 潘飞，1983 年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士 学位。2000 年起分别获上海市育才奖，全 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-032 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和 ...